Aml Senior Specialist
5 giorni fa
Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.
La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.
In tale ambito, avrà il compito di:
• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;
• Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza
• Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni;
• Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all’esercizio di Autovalutazione;
• Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo;
• Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l’avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell' Autorità di Vigilanza e della funzione Audit;
E’ richiesta:
•Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all’interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza,
•Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML
•Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML
•Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML
•Laurea in Economia / Giurisprudenza
•Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g.
Excel, Power Point, Word ) •Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all’interno del contesto bancario-finanziario
•Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio
•Conoscenza della lingua inglese
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AML Senior Specialist
3 giorni fa
Milano, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist . La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML) . Opererà a diretto riporto del...
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AML Senior Specialist
5 giorni fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...
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Senior AML Specialist: Elevate Compliance
3 giorni fa
Milano, Italia Michael Page International A tempo pienoUn'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...
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Senior Aml Specialist: Elevate Compliance
2 giorni fa
Milano, Italia Michael Page International A tempo pienoUn'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano.Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche.Si occuperà della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...
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AML Senior Specialist
2 giorni fa
milano, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano e provinciaPer nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist.La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del...
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AML SPECIALIST
4 settimane fa
Milano, Italia Jobbit A tempo pienoResponsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...
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Senior AML Specialist: Elevate Compliance
3 giorni fa
Via Milano, Italia Michael Page International A tempo pienoUn'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...
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AML Senior Specialist
3 giorni fa
Via Milano, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano e provinciaPer nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist.La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del...
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Aml Senior Specialist
3 giorni fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.In tale ambito, avrà il compito di:• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
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Aml Senior Specialist
3 giorni fa
Milano, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.In tale ambito, avrà il compito di:Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
