AML SPECIALIST

5 ore fa

Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR). Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio. Preparare rapporti periodici per le autorità competenti. Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML. Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni. Qualifiche Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini. Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech. Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari. Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata. Contratto & Benefici Contratto a tempo indeterminato. Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante. Sede di lavoro: Milano. Accesso a benefit aziendali competitivi. Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Discriminazione in favore delle categorie protette Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura. Dettagli Settore: Altro Ruolo: Altro Titolo posizione Junior AML Analyst - Antiriciclaggio Bancario AML Junior Specialist - Antiriciclaggio Bancario Anti-Money Laundering Specialist _ Specialista Antiriciclaggio Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - Milano Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - ( OTS -Milano) #J-18808-Ljbffr

  • AML SPECIALIST

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml & Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Verum Partners Spa A tempo pieno

    Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...

  • AML SPECIALIST

    6 giorni fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

  • AML SPECIALIST

    2 ore fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

  • Aml Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il nostro clienteL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.La figura ricercataMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni...

  • Aml Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...

  • Aml Crypto Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. AML...

  • Aml Crypto Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...