Aml & Compliance Specialist

5 giorni fa

Milano, Italia Verum Partners Spa A tempo pieno

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist**

Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità alle normative vigenti, individuando gli interventi necessari per la mitigazione dei rischi di non conformità.

La risorsa risponderà direttamente all’organo di funzione di gestione (OFG), e si occuperà di vigilare direttamente sull’operato della società assicurando il corretto e conforme svolgimento dell’attività di cui all’art 128-sexies del TUB.

Nello specifico la risorsa si occuperà di:

- Curare la definizione e lo svolgimento del processo di risk assesment, contribuendo ad identificare eventuali azioni di rafforzamento del framework di controllo su rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
- Curare la definizione, implementazione e/o revisione dei processi interni rilevanti ai fini AML/CTF, assicurandone la coerenza con le norme vigenti e dei relativi aggiornamenti;
- Verificare la completezza e l’idoneità dei documenti che compongono i fascicoli delle pratiche intermediate;
- Analizzare le procedure interne operative e di controllo atte a mitigare i rischi, e verificare che le stesse siano complete, adeguate, conosciute, efficaci ed attuate con continuità;
- Verificare l’esistenza di competenze e comportamenti adeguati da parte del personale incaricato dello svolgimento delle attività;
- Verificare l'affidabilità degli applicativi informatici in termini di adeguatezza di controlli e attendibilità dei dati elaborati o prodotti;
- Creare una mappatura dei rischi tipici dell’attività riservata ed individuare idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato;
- Assistere alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- Predisporre la reportistica periodica della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi aziendali e verso l’Autorità di Vigilanza;
- Organizzare per dipendenti e collaboratori e monitorare la formazione obbligatoria nonché predisporre sessioni di aggiornamento su specifiche tematiche AML (issues ricorrenti, aggiornamenti normativi, ecc).

Si richiedono competenze specifiche nel controllo dei rischi della gestione del mediatore creditizio, di intermediari finanziari o di altri soggetti vigilati al fine di mitigare i rischi in capo allo stesso che possono essere di natura legale, operativa e reputazionale.

Requisiti richiesti
- Almeno 5 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza;
- Laurea in discipline economiche/giuridiche;
- Proattività ed orientamento al risultato;
- Visione imprenditoriale;
- Capacità di lavorare in team
- Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici utilizzati per fini AML;
- La certificazione CAMS© (Certified Anti-Money Laundering Specialist) rilasciata da ACAMS costituisce titolo preferenziale

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

Disponibilità:

- Dal lunedì al venerdì

Abilitazione/Certificazione:

- Certificazione CAMS (Obbligatorio)

  • ADDETTO/A AML CONTROLLI

    3 giorni fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...

  • Senior Specialist in Compliance AML

    4 settimane fa

    Milano, Italia beBeeAntiriciclaggio A tempo pieno

    La nostra ricerca Noi stiamo cercando un Specialista Senior in Compliance AML con esperienze nel settore bancario. Definisci e monitora misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportato da competenze tecniche e analisi strategiche. Sostieni lo sviluppo di processi e strategie di prevenzione del rischio di riciclaggio,...

  • Compliance & Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia GCHCONSULTING srl A tempo pieno

    Per il nostro cliente, società leader sul mercato dell’Entertainment, siamo alla ricerca di un/una **Posizione:**:**Compliance & AML specialist** - predisporrà dei report di audit in autonomia e sotto la supervisione del Responsabile IA. - svolgerà attività di monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive. **Requisiti**: - Laurea in...

  • Senior Compliance

    3 settimane fa

    Milano, Italia WeHunt A tempo pieno

    Una società di consulenza finanziaria cerca un Compliance & AML Specialist a Milano. Il candidato ideale avrà una laurea in Economia o Giurisprudenza e 2-5 anni di esperienza in ambito regolamentazione finanziaria. Le principali responsabilità includono supporto operativo a funzioni di controllo, redazione di policy e attività di formazione. Offriamo...

  • Aml & Compliance Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

  • AML Compliance Specialist — Hybrid, Growth, Impact

    3 giorni fa

    Via Milano, Italia TeamSystem A tempo pieno

    A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to...

  • Legal & Compliance Specialist - Vita/Investimento

    3 settimane fa

    Milano, Italia Iama Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una societ riconosciuta e punto di riferimento per l'attivit di ricerca e selezione' head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking' Insurance' Industry' Servizi e Information Technology &, Digital. Il nostro cliente è un importante Compagnia Assicurativa Internazionale attiva nei rami Vita e Investimento' ci ha...

  • Hybrid AML

    4 settimane fa

    Milano, Italia Experteer Italy A tempo pieno

    A financial institution in Italy is seeking a Financial Crimes Compliance Specialist to oversee the implementation of financial crime prevention strategies. The ideal candidate will have over 5 years of experience in financial services, strong communication skills in Italian and English, and a solid understanding of AML/CTF regulations. This position offers...

  • Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    3 settimane fa

    Milano, Italia WeHunt A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626 Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o...

  • Senior AML Compliance Lead

    3 settimane fa

    Milano, Italia RSM Italy A tempo pieno

    Un'importante società di consulenza cerca un Manager per il Team AML Compliance a Milano. Questa figura avrà un elevato grado di autonomia e sarà fondamentale per il team. Responsabilità includono supervisione delle verifiche AML, gestione del registro elettronico e supporto alla definizione delle procedure. Si richiede laurea in Giurisprudenza, 5 anni...