Compliance & Aml Specialist

Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...

La nostra ricerca Noi stiamo cercando un Specialista Senior in Compliance AML con esperienze nel settore bancario. Definisci e monitora misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportato da competenze tecniche e analisi strategiche. Sostieni lo sviluppo di processi e strategie di prevenzione del rischio di riciclaggio,...

Una società di consulenza finanziaria cerca un Compliance & AML Specialist a Milano. Il candidato ideale avrà una laurea in Economia o Giurisprudenza e 2-5 anni di esperienza in ambito regolamentazione finanziaria. Le principali responsabilità includono supporto operativo a funzioni di controllo, redazione di policy e attività di formazione. Offriamo...

Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to...

IAMA Risorse Umane è una societ riconosciuta e punto di riferimento per l'attivit di ricerca e selezione' head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking' Insurance' Industry' Servizi e Information Technology &, Digital. Il nostro cliente è un importante Compagnia Assicurativa Internazionale attiva nei rami Vita e Investimento' ci ha...

A financial institution in Italy is seeking a Financial Crimes Compliance Specialist to oversee the implementation of financial crime prevention strategies. The ideal candidate will have over 5 years of experience in financial services, strong communication skills in Italian and English, and a solid understanding of AML/CTF regulations. This position offers...

Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626 Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o...

Un'importante società di consulenza cerca un Manager per il Team AML Compliance a Milano. Questa figura avrà un elevato grado di autonomia e sarà fondamentale per il team. Responsabilità includono supervisione delle verifiche AML, gestione del registro elettronico e supporto alla definizione delle procedure. Si richiede laurea in Giurisprudenza, 5 anni...