AML SPECIALIST

11 ore fa

Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

Page Personnel

  • Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).
  • Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.
  • Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.
  • Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).
  • Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.
  • Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.
  • Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.
  • Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.

A successful AML Specialist should have:

  • Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.
  • Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech
  • Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.
  • Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.

L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.

  • Contratto a tempo indeterminato.
  • Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.
  • Sede di lavoro: Milano.
  • Accesso a benefit aziendali competitivi.

Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.

Settore: Altro

Ruolo: Altro

  • Senior AML Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia WINclusion A tempo pieno

    aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nellaDirezione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell'ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure...

  • Freelancer AML Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia swan A tempo pieno

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

  • Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia WeHunt A tempo pieno

    AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street Corporation A tempo pieno

    5 hours ago Permanent CompetitiveFinancial Crimes Compliance Specialist, Officer,State Street Corporation Milan, ItalyWho we are looking forBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and...

  • Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets

    12 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Conio A tempo pieno

    We areConio, the cutting-edge Italian fintech backed by major players likePoste ItalianeandBanca Generali. Pioneering the first multi-signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders indigital asset custodyandtokenizationsolutions. Our patented technology ensures maximum security and reliability, serving both leading financial institutions andretail...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    Who we are looking forBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and detecting financial crime. The primary objective of this role is to support the FCC team in Italy in monitoring activities...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    Who We Are Looking ForBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and detecting financial crime. The primary objective of this role is to support the FCC team in Italy in monitoring activities...

  • Financial Crimes Compliance Specialist, Officer,

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pieno

    Who we are looking forBy joining the Financial Crimes Compliance (FCC) team at State Street Bank International GmbH (SSBI), you will help shape and advance the firm's policies, procedures, systems and controls aimed at preventing and detecting financial crime. The primary objective of this role is to support the FCC team in Italy in monitoring activities...

  • DWH & BI Senior Specialist

    12 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Sisal A tempo pieno

    About us:Flutter, the world's largest online sports betting and iGaming group listed on the London and New York stock exchanges, is home to the Southern Europe & Africa (SEA) region, featuring iconic brands like Sisal and PokerStars, a globally loved brand that embodies innovation and ambition, with significant growth potential in a dynamic market.What...

  • Back End Developer Specialist

    10 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Cerved A tempo pieno

    Cerved è la tech company italiana che, grazie a segnali predittivi unici e a un patrimonio esclusivo di dati e analytics, supporta la crescita sostenibile, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni.Con Cerved Rating Agency, elaboriamo valutazioni sul merito di credito, rating ESG e analisi sulle emissioni di debito.Dal...