AML SPECIALIST

2 giorni fa

milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR). Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio. Preparare rapporti periodici per le autorità competenti. Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML. Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni. Competenze ed esperienza A successful AML Specialist should have: Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini. Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari. Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata. Completa l'offerta Contratto a tempo indeterminato. Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante. Sede di lavoro: Milano. Accesso a benefit aziendali competitivi. Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura. #J-18808-Ljbffr

  • AML SPECIALIST

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml & Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Verum Partners Spa A tempo pieno

    Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...

  • Aml Specialist

    1 giorno fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il nostro clienteL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.La figura ricercataMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni...

  • Aml Specialist

    11 ore fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...

  • Aml Crypto Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. AML...

  • Compliance & Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia GCHCONSULTING srl A tempo pieno

    Per il nostro cliente, società leader sul mercato dell’Entertainment, siamo alla ricerca di un/una **Posizione:**:**Compliance & AML specialist** - predisporrà dei report di audit in autonomia e sotto la supervisione del Responsabile IA. - svolgerà attività di monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive. **Requisiti**: - Laurea in...

  • Specialisti/e AML

    3 settimane fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali. Principali responsabilit : ? Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR),...

  • Senior Aml Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Winclusion A tempo pieno

    Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** – WINclusionJoin to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** role at WINclusion.Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da...