Specialisti/e AML

3 settimane fa

Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali. Principali responsabilit : ? Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformit alle normative vigenti e alle Policy aziendali. ? Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio. ? Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio. ? Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo. ? Supportare l’implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML. Requisiti: ???? Laurea in ambito economico o giuridico. ????Ottima conoscenza di Excel e capacit di analisi dei dati. ????Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro. ????Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacit di lavorare in team e autonomia operativa. ????Esperienza pregressa in ambito AML ????Ottima capacit di redazione documentale e reportistica. Si offre un iniziale contratto a tempo determinato FT con possibilit di remote working CCNL Credito ???? Sede: Milano (modalit ibrida) Se sei una persona con passione per il mondo AML e desideri entrare in un ambiente stimolante e in crescita, inviaci la tua candidatura???? vetrinabakeca

  • AML SPECIALIST

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml & Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Verum Partners Spa A tempo pieno

    Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...

  • AML SPECIALIST

    2 giorni fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

  • Aml Specialist

    16 ore fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Specialist

    1 giorno fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Il nostro clienteL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.La figura ricercataMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni...

  • Aml Crypto Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. AML...

  • Aml Crypto Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Compliance & Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia GCHCONSULTING srl A tempo pieno

    Per il nostro cliente, società leader sul mercato dell’Entertainment, siamo alla ricerca di un/una **Posizione:**:**Compliance & AML specialist** - predisporrà dei report di audit in autonomia e sotto la supervisione del Responsabile IA. - svolgerà attività di monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive. **Requisiti**: - Laurea in...

  • Senior Aml Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Winclusion A tempo pieno

    Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** – WINclusionJoin to apply for the Senior AML Specialist – Ambito Bancario I Categorie Protette L.***** role at WINclusion.Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un Senior AML Specialist da...

  • Senior Aml Manager

    4 giorni fa

    Milano, Italia E-Work Spa A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...