consulente afc/kyc specialist

4 giorni fa

Assago, Italia Sopra Steria Next A tempo pieno
del lavoro

Se anche tu vuoi dare forma al futuro con noi lavorando su importanti progetti per prestigiosi brand e ti riconosci nel profilo che stiamo cercando, accetta la sfida e candidati Stiamo cercando:

CONSULENTE AFC/KYC SPECIALIST

IL TUO RUOLO:

  • Supportare gli Istituti Finanziari nei programmi di Contrasto all'Antiriciclaggio ed al Crimine Finanziario
  • Supportare i processi di KYC attraverso approfondite Due Diligence sulle casistiche a maggior Rischio sia volte a Clientela Persone Fisiche che Persone Giuridiche, che soggetti particolari quali Trust, fiduciarie...
  • Effettuare analisi di schemi di comportamento transattivo anomalo ed analisi dei trigger events
  • Saper effettuare controlli di tipo Antiriciclaggio ad ampio spettro, incrociando fonti informative diverse su casistiche complesse

IL TUO PROFILO:

  • Hai conseguito una laurea magistrale ambito economico o giuridico
  • Hai 2/3 anni di esperienza come analista di processo/specialista AFC in società di consulenza o nel settore Financial Services
  • Possiedi capacità di analisi, problem solving, hai conoscenze di process mapping e ti viene naturale rappresentare i workflow delle attività con schemi di lavoro
  • Hai capacità di sintesi, personal standing e conosci Power Point ad un buon livello per rappresentare gli andamentali delle tue analisi o di quelle del tuo team o per produrre reportistica
  • Hai capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro tuo e del tuo team e redigi abitualmente documentazione progettuale, requisiti, analisi
  • Sei massimamente orientato al risultato, proattivo
  • Hai attitudine al cambiamento tecnologico e change management e sai valutare gli impatti sulle attività di queste trasformazioni
  • Ti piace lavorare in team e sai relazionarti con i diversi livelli gerarchici interni o dei clienti
Qualifiche

LE TUE COMPETENZE:

  • Conoscenza ed esperienze progettuali nel settore Financial Services
  • Conoscenza normativa di Compliance AFC
  • Eccellente padronanza della lingua inglese
  • Utilizzo avanzato pacchetto Office e PM/PPM tool
  • Gradito possesso di certificazioni
Informazioni aggiuntive

LA NOSTRA PROPOSTA:
Ti offriamo l'opportunità di lavorare in un ambiente dinamico, su progetti nazionali ed internazionali, che ti permetta di approfondire continuamente le tue conoscenze e di sviluppare le tue competenze.
Se vuoi dare una spinta alla tua carriera ed entrare a far parte di una società di servizi IT leader in Europa ed in continua crescita, inviaci il tuo curriculum
La sede di lavoro è ASSAGO con possibilità, compatibilmente con l'attività svolta, di aderire all'accordo di smart working secondo quanto previsto dalla nostra policy aziendale. E' comunque richiesta la disponibilità a compiere trasferte sul territorio nazionale e internazionale.
Scopri Sopra Steria Visita il nostro sito e rimani aggiornato attraverso il blog e le pagine social https://linktr.ee/SopraSteria

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Tutte le regole relative ai tuoi dati raccolti in questo modo sono dettagliate nell'Informativa sulla Protezione dei Dati dei Candidati (https://www.soprasteria.it/footer/protezione_dati_candidati).
In conformità con la legislazione / i regolamenti vigenti in materia di tecnologia dell'informazione, documenti e libertà civili, hai diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, limitazione, opposizione e definizione di istruzioni riguardanti la sorte dei tuoi Dati personali dopo la tua morte. Questi diritti saranno esercitati inviando un'e-mail al responsabile della protezione dei dati (DPO) all'indirizzo DPO.Italia@soprasteria.com o per posta a questo indirizzo: Sopra Steria Group S.p.A. - Ufficio legale - Strada 4 Palazzo A7 - 20090 Assago (MI).
Hai anche il diritto di presentare un reclamo Garante per la Protezione dei Dati Personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma), se il titolare del trattamento non rispetta gli obblighi previsti dalla legislazione in vigore.

  • CONSULENTE AFC/KYC SPECIALIST

    4 settimane fa

    Assago, Italia Sopra Steria A tempo pieno

    Sopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizzazioni più competitive, coniugando una conoscenza...

  • Project Specialist Leader Machinery

    1 settimana fa

    Assago, Italia Innovative Management Services s.r.l. A tempo pieno

    Per la realizzazione di impianti Renewables e di soluzioni sostenibili per la decarbonizzazione, siamo alla ricerca di un Project Specialist Leader esperto nella parte Machinery & Package e con base a Milano. La risorsa inserita all’interno del team ingegneria si occuperà di sviluppare, analizzare tutto il materiale necessario alla realizzazione di un...

  • Treasury Specialist

    2 giorni fa

    Assago, Italia Italiaonline S.p.A. A tempo pieno

    Siamo **Italiaonline,** la prima internet company italiana, leader nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, veicolati dalla rete di vendita più capillare del Paese con 800 consulenti dislocati in 47 Media Agency. La nostra mission è quella di favorire la digitalizzazione delle PMI italiane, che costituiscono...

  • Affiliation Specialist

    7 giorni fa

    Assago, Italia Italiaonline S.p.A. A tempo pieno

    Siamo **Italiaonline** la prima internet company italiana, leader nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, veicolati dalla rete di vendita più capillare del Paese con 800 consulenti dislocati in 47 Media Agency. La nostra mission è quella di favorire la digitalizzazione delle PMI italiane, che costituiscono...

  • Consulente in Materie Antiriciclaggio

    5 giorni fa

    Assago, Italia Jaera S.r.l. A tempo pieno

    Ci stiamo cercando un nuovo membro per il nostro team. Come Specialista in Compliance Aziendale, ti sarai incaricato della gestione del servizio AML e dell'assistenza in materia di antiriciclaggio. Principali compiti Caricamento dei dati per la gestione del servizio AML in outsourcing. Assistenza e consulenza in materia antiriciclaggio. Operare a...

  • Consulente Tecnico per la Gestione dei Servizi IT

    6 ore fa

    Assago, Italia TN Italy A tempo pieno

    Job Tech: La Sua Scelta PerfettaNoi siamo TN Italy, una società leader nel settore dei servizi professionali. Stiamo cercando un Junior IT Specialist per unirsi al nostro team di esperti tecnici.Compiti e ResponsabilitàServizio Tecnico di Primo Livello: supporto tecnico per hardware e software;Installazione e Configurazione di Sistemi Operativi e...

  • Real Estate Legal Specialist

    1 settimana fa

    Assago, Italia Action A tempo pieno

    **COUNTRY / RE**: Il RE Legal Specialist fa parte del dipartimento di supporto a livello nazionale e riporta direttamente al Acquisition & Construction Manager, con un riporto funzionale al Legal Director. L'attenzione principale è rivolta a tutti gli aspetti legali dei processi e delle attività di RE. **OBIETTIVO DEL RUOLO**: Fornisce consulenza legale e...

  • Specialista Paghe

    3 giorni fa

    Assago, Italia Alti Profili A tempo pieno 7 €

    Descrizione della mansioneNella nostra azienda Alti Profili, cerchiamo un consulente applicativo paghe per integrare il nostro team.L'obiettivo principale consiste nel supportare i clienti che utilizzano la nostra piattaforma software, fornendo assistenza e risolvendo problematiche relative alle paghe e contributi.Compiti principaliFornire assistenza ai...

  • Accountant e Finance Specialist

    5 giorni fa

    Assago, Italia Reverse SpA A tempo pieno

    **Contract type**: Permanent Workplace: 20057 Assago MI, Italia, Assago Per una **prestigiosa** **casa discográfica internazionale** in forte espansione, focalizzata su relazioni di business con il mercato anglosassone (UK, Australia, Nord America), ricerchiamo una figura di: **ACCOUNTANT & FINANCE SPECIALIST** Sede di lavoro: Assago (MI) Orario di...

  • Specialista Compliance Aziendale

    5 giorni fa

    Assago, Italia Jaera S.r.l. A tempo pieno

    Azienda leader nel settore della compliance normativa ricerca un esperto per gestire i servizi di Antiriciclaggio.La nostra azienda Jaera S.r.l. ha sede operativa in Buccinasco (MI) e si occupa della gestione dei servizi di compliance, tra cui il rispetto delle normative 231/2007 Antiriciclaggio, GDPR, 231/2001 Responsabilità amministrativa degli enti e...

  • Specialista in Recrutamento e Selezione

    12 ore fa

    Assago, Italia TN Italy A tempo pieno

    Risorse Professional, leader nel settore ambiente ed economia circolare, cerca un/una Consulente Lavoro e Organizzazione per il suo team a Milano Sud.La risorsa selezionata lavorerà alla gestione delle risorse umane, dalla contrattualistica all'onboarding dei nuovi dipendenti. Inoltre, sarà responsabile dell'elaborazione e realizzazione di piani formativi...

  • Specialista in Compliance Aziendale

    6 giorni fa

    Assago, Italia Jaera S.r.l. A tempo pieno

    Jaera S.r.l., azienda con sede operativa a Buccinasco (MI), è specializzata nella compliance normativa. Cerchiamo un consulente che sia esperto in materie di antiriciclaggio. Descrizione del lavoro L'incarico prevede il caricamento dei dati per la gestione del servizio AML in outsourcing e l'assistenza in materia di antiriciclaggio. Sarai responsabile...

  • Specialista di Azienda Operativa

    4 giorni fa

    Assago, Italia Jaera S.r.l. A tempo pieno

    Azienda operativa a Buccinasco (MI) specializzata nella compliance normativa ricerca consulente Antiriciclaggio. La descrizione del lavoro prevede l'assunzione di un professionista competente che possa supportare l'azienda nella gestione dei servizi di Compliance.Descrizione del LavoroGestire i dati relativi alla previsione e alla gestione del servizio AML...

  • Responsabile Vendita Flotte

    6 giorni fa

    Assago, Italia Fratelli Giacomel S.p.A. A tempo pieno

    Dal **1968** Fratelli Giacomel è un **dealer storico e affidabile** **del Gruppo Volkswagen,** radicato in una metropoli che è sia la nostra casa sia fonte continua di ispirazione**:Milano.** La **sede centrale di Assago** (MI) rappresenta le radici da cui siamo partiti, ma siamo pronti a crescere; Milano è una metropoli in continua evoluzione e noi non...

  • CONSULENTE VENDITA FLOTTE specialista AUDI sede Assago

    4 giorni fa

    Assago, Italia FRATELLI GIACOMEL SPA A tempo pieno

    Fratelli Giacomel S.p.A. Assago, Italia Commerciale Descrizione azienda Dal 1968 Fratelli Giacomel è un dealer storico e affidabile del Gruppo Volkswagen, radicato in una metropoli che è sia la nostra casa sia fonte continua di ispirazione: Milano. La sede centrale di Assago (MI) rappresenta le radici da cui siamo partiti, ma siamo pronti a crescere;...

  • responsabile vendita flotte

    5 giorni fa

    Assago, Italia TN Italy A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:Rif. 6751Siamo alla ricerca di un RESPONSABILE VENDITA FLOTTE. La risorsa sarà responsabile della vendita Flotte di veicoli nuovi di tutte le marche rappresentate dal nostro Gruppo. Gestirà il portafoglio clienti aziendali esistente, curando lo sviluppo di nuove opportunità commerciali attraverso attività di...

  • responsabile vendita flotte

    9 ore fa

    Assago, Italia TN Italy A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:Rif. 6751Siamo alla ricerca di un RESPONSABILE VENDITA FLOTTE. La risorsa sarà responsabile della vendita Flotte di veicoli nuovi di tutte le marche rappresentate dal nostro Gruppo. Gestirà il portafoglio clienti aziendali esistente, curando lo sviluppo di nuove opportunità commerciali attraverso attività di...