Compliance Analyst

7 giorni fa

Provincia di Bergamo Lombardia, Italia Crypto.com A tempo pieno

Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate.

About the company:
About the role:
The Compliance Law Enforcement Request (LER) Liaison Analyst will work within the Regulatory Affairs and Compliance team for the Americas but report to the Law Enforcement Liaison Manager in Sofia, Bulgaria.

Preferred Role Location: Sofia, Bulgaria, or remote

Responsibilities

Assist the Law Enforcement Liaison Manager in the coordination and day-to-day function of the law enforcement handling procedures (particularly for the Americas)

Assist with the development of the global law enforcement handling process to ensure we are compliant with local regulatory requirements

Work cross-departmentally with various Teams to respond to law enforcement requests in a timely manner

Contribute to the maintenance and review of global policies and procedures, ensuring they are up to date with all regulatory and best practices

Highlight any potential/emerging risks and help develop strategies for mitigating those

Act with integrity, honesty and knowledge that promote the culture, values and mission of the Company

Performing any other duties under the guidance of the Law Enforcement Liaison Manager and Director of the Global Compliance Program. The position will have a dotted reporting line to the VP Head of Regulatory Affairs and Compliance - Americas

Empowered to think big. Try new opportunities while working with a talented, ambitious and supportive team.

Transformational and proactive working environment. Empower employees to find thoughtful and innovative solutions.

Growth from within. We help to develop new skill-sets that would impact the shaping of your personal and professional growth.

Work Culture. Our colleagues are some of the best in the industry; we are all here to help and support one another.

One cohesive team. Engage stakeholders to achieve our ultimate goal - Cryptocurrency in every wallet.

Work Flexibility Adoption. Flexi-work hour and hybrid or remote set-up

Aspire career alternatives through us - our internal mobility program offers employees a new scope.

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Are you ready to kickstart your future with us?_**

**Benefits**

Competitive salary

Attractive annual leave entitlement including: birthday, work anniversary

Aspire career alternatives through us. Our internal mobility program can offer employees a diverse scope.

Personal data provided by applicants will be used for recruitment purposes only.

  • Compliance Analyst

    4 settimane fa

    Provincia di Roma, Italia Webuild S.p.A. A tempo pieno

    Webuild è un player globale delle costruzioni specializzato nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, il tunneling. Espressione di 120 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi dei cinque continenti, grazie al talento di 91.000 persone di...

  • Compliance Analyst

    4 settimane fa

    Provincia di Roma, Italia Webuild S.p.A. A tempo pieno

    Un gruppo di costruzioni globale cerca un Compliance Analyst per la sede di Roma. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza o Economia, 1-2 anni di esperienza nell'area Compliance, e una conoscenza dell'inglese avanzata. Sarò responsabile del mantenimento dell'Anti Bribery Management System, dell'elaborazione di report di compliance e del...

  • Aml & compliance analyst

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Aml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...

  • Aml & compliance analyst

    4 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Aml & Compliance Analyst rolle at Zeta Service I Head Hunting Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si...

  • Aml & compliance analyst

    3 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Join to apply for the Aml & compliance analyst role at Zeta Service I Head Hunting Descrizione annuncio Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le...

  • AML & Compliance Analyst - Hybrid, Global Impact

    3 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Una società di recruiting specializzata è in cerca di un AML e Compliance Analyst. La figura sarà responsabile della gestione delle documentazioni KYC, monitoraggio delle transazioni, e analisi delle norme AML. Richiesta esperienza di almeno 2 anni nel settore e laurea in Finanza o Economia. Offerta di assunzione diretta con un range di RAL di...

  • Compliance Analyst

    6 giorni fa

    giuliano di roma, Italia Webuild S.p.A. A tempo pieno

    Webuild è un player globale delle costruzioni specializzato nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l’energia idroelettrica, l’acqua, i green buildings, il tunneling.Espressione di 120 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi dei cinque continenti, grazie al talento di 91.000 persone di...

  • Trade Compliance Analyst

    3 settimane fa

    Provincia di Roma, Italia Telespazio A tempo pieno

    Un leader globale nel settore satellitare, con sede a Roma, sta cercando un Trade Compliance Analyst. Questa posizione prevede la collaborazione con il Responsabile del Licensing per analizzare e garantire la conformità alle normative di esportazione e importazione. Richiediamo una laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia e una conoscenza fluente...

  • Senior Import/Export Compliance Analyst — Italy

    4 settimane fa

    Lombardia, Italia Lenovo A tempo pieno

    A multinational company is seeking an experienced Import Export Sr. Analyst in San Felice, Italy. This role involves supporting global compliance initiatives and managing customs requests and audits. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in customs, strong background in Import/Export, and fluency in both Italian and English. Join a diverse...

  • AML & Compliance Analyst - Hybrid, Flexible Hours & Growth

    4 settimane fa

    Provincia di Milano, Italia Zeta Service A tempo pieno

    Un fornitore internazionale di soluzioni finanziarie con sede a Milano cerca un AML e Compliance Analyst con esperienza nel settore. Il candidato ideale possiede una laurea in Finanza o Economia e almeno 2 anni di esperienza in ambito AML, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese. L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato, un salario tra...