Kyc Analyst First Line

7 giorni fa

Milano, Italia ING Direct A tempo pieno

La risorsa gestisce, all’interno della prima linea di difesa le attività ed i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito
degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC
Department.

**Key Responsibilities**:

- Gestisce le attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista

(giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla
Banca in ambito antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);
- Gestisce le attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi,

al fine di identificare, gestire e minimizzare i rischi della Banca;
- Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions

monitoring e, più in generale, gestisce tutte le attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla
Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;
- Supporta il KYC Supervisor nella definizione e revisione dei criteri di efficacia ed efficienza delle attività giornaliere e agisce

proattivamente al fine di risolvere/anticipare potenziali criticità nello svolgimento delle attività;
- Assicura la corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy

di Gruppo e dalla normativa interna della Banca, e ne garantisce il costante aggiornamento;
- Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
- Gestisce le richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
- Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di

assenza.

**Educational and experience Qualifications**:

- Laurea
- +2 anni di esperienza in ruoli analoghi in contesti internazionali e complessi
- Conoscenza delle attività di Customer Due Diligence della clientela, con particolare focus sull’adeguata verifica rafforzata;
- Conoscenza delle attività di Post Transactions Monitoring della clientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio
- Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Conoscenza pacchetto office

**Major characteristics Personal Profile**:

- Forte orientamento al team working, alla relazione e al risultato
- Capacità di “problem solving”
- Ottima capacità di analisi
- Spiccata propensione all’eccellenza operativa

**Duration**: Tempo indeterminato

**Location**: Milan (hybrid)

  • Kyc Analyst First Line

    3 giorni fa

    Milano, Italia ING A tempo pieno

    La risorsa gestisce, all’interno della prima linea di difesa le attività ed i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department. **Key Responsibilities**: - Gestisce le attività di Customer Due...

  • Kyc Analyst First Line

    1 settimana fa

    Milano, Italia ING A tempo pieno

    La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department. **Key Responsibilities**: - Supporta nelle attività di...

  • Anti-Financial Crime Analyst: Kyc/Aml Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    A leading financial institution in Milan seeks a Business Line Anti-Financial Crime Analyst to manage KYC processes for high-risk clients.You will perform screenings, advise businesses, and conduct regulatory analysis in a team-oriented environment.Candidates should possess KYC and S&E regulatory knowledge, proficiency in Italian and English, and a graduate...

  • Anti-Financial Crime Analyst: KYC/AML Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    A leading financial institution in Milan seeks a Business Line Anti-Financial Crime Analyst to manage KYC processes for high-risk clients. You will perform screenings, advise businesses, and conduct regulatory analysis in a team-oriented environment. Candidates should possess KYC and S&E regulatory knowledge, proficiency in Italian and English, and a...

  • KYC AML Analyst

    4 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing...

  • Aml Compliance Analyst With German Language, Kyc

    2 settimane fa

    Milano, Italia Vendita Al Dettaglio E All'Ingrosso Import-Export A tempo pieno

    AML Compliance Analyst with German Language, KYCJob ID: | Amazon Payments Europe S.C.A.Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team.This role is critical to support the rapid expansion of Amazon's payments business...

  • Kyc Operations Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Italia Viva Wallet A tempo pieno

    More specifically, as a **KYC Operations Analyst,** you will: - Assess and evaluate new account information, using various resources to confirm it; - Perform the required KYC screening on existing clients by documenting and corroborating the information obtained on the client, as required by the KYC procedures; - Be responsible for the maintenance of client...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    2 days ago Permanent Competitive KYC/AML Analyst Saxo Bank Milan, Italy KYC/AML Analyst Milan, Italy About the Job Working with financial crime prevention in BG SAXO at Saxo Bank Group, you will take part in our continuous efforts to fight financial crime globally by assessing risks and implementing controls to ensure our business is compliant with...

  • Senior aml analyst

    3 ore fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior AML Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...