Responsabile Antiriciclaggio
1 giorno fa
AML Specialist - Antiriciclaggio - Consuelnza **La tua nuova azienda** Per il nostro cliente, start-up innovativa nel settore della consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di un/a Responsabile Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** Stiamo ricercando un/a professionista con almeno 4 anni di esperienza in società nel settore finanziario. La risorsa ricercata verrà inserita all’interno di un contesto altamente innovativo in una realtà in cui dovrà collaborare per offrire soluzioni di consulenza ad aziende di medie e grandi dimensioni. In particolare, si occuperà di attività di risk assessment, monitoraggio dell’evoluzione del contesto normativo di riferimento e impatti sui processi interni, valutazione e mappatura del rischio, redazione di policy e procedure a livello nazionale e di gruppo, funzioni di AML, interazione con le autorità per capire eventuali correzioni contrattuali e supporto alla società esterna di consulenza. **Di cosa hai bisogno per aver successo** Sarà necessaria ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Completano il profilo possedere ottime capacità di analisi, problem solving, di gestione dei rapporti interpersonali in ottica di collaborazione in un contesto profondamente professionale. **Cosa avrai in cambio** Avrai la possibilità di lavorare in un contesto dinamico, ampliando le tue competenze tecniche e specialistiche. Si offre contratto a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Roma. **Cosa devi fare ora** Se sei interessato a questa opportunità, clicca su "Candidarsi ora" per inviare una copia aggiornata del tuo CV. Se questa opportunità non è in linea con le tue aspettative, ma sei alla ricerca di un nuovo lavoro, visita il nostro sito Internet per scoprirne di nuove. 939016
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Addetto senior compliance
4 settimane fa
Roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pienoCassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...
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Addetto senior compliance
4 settimane fa
giuliano di roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pienoCassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...
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Roma, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoUn'agenzia di reclutamento internazionale è alla ricerca di un professionista esperto in Compliance e Data Protection per un istituto bancario in Italia. Sarà responsabile di monitorare la conformità alle normative antiriciclaggio e di fornire supporto per le verifiche. È richiesta esperienza pluriennale, conoscenza approfondita della normativa e ottime...
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Senior Compliance Officer
3 giorni fa
Roma, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / a Attività: Responsabilità Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l’attività di adeguata verifica del cliente, i...
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Giuliano di Roma, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoUn'agenzia di reclutamento internazionale è alla ricerca di un professionista esperto in Compliance e Data Protection per un istituto bancario in Italia. Sarà responsabile di monitorare la conformità alle normative antiriciclaggio e di fornire supporto per le verifiche. È richiesta esperienza pluriennale, conoscenza approfondita della normativa e ottime...
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Responsabile Di Filiale
3 giorni fa
Roma, Italia Ente Finanziario Internazionale A tempo pienoEnte Finanziario Internazionale con sede a Roma seleziona un Responsabile di Agenzia con consolidata esperienza nel ruolo di Direttore di Filiale presso primari istituti bancari. La risorsa sarà responsabile della gestione e dello sviluppo dell’agenzia , coordinando un team di circa 10 persone e sovrintendendo alle attività di consulenza in...
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Aml analyst
4 settimane fa
Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pienoIn Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: 26.000 / 30.000 K (…) Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...
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Aml Analyst
3 settimane fa
roma, Italia Altro A tempo pienoIn Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: 26.000 / 30.000 K (…)Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...
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VICE RESPONSABILE AREA CREDITI
4 giorni fa
Roma, Italia MAW A tempo pienoMaw S.p.A per prestigioso committente, ricerca un / a Vice Responsabile area crediti Responsibilities La risorsa selezionata, riportando al Responsabile Crediti, si occuperà di affiancare l’attuale responsabile presso la sede di Mestre, con l’obiettivo di acquisire progressivamente, maggiore responsabilità. Analisi della solvibilità e dei rischi...
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VICE RESPONSABILE AREA CREDITI
4 giorni fa
Roma, Italia MAW A tempo pienoMaw S.p.A per prestigioso committente, ricerca un / a Vice Responsabile area crediti Responsibilities La risorsa selezionata, riportando al Responsabile Crediti, si occuperà di affiancare l’attuale responsabile presso la sede di Mestre, con l’obiettivo di acquisire progressivamente, maggiore responsabilità. Analisi della solvibilità e dei rischi...
