Addetti Compliance e Aml Junior

1 giorno fa

Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

Umana S.p.A. cerca ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante azienda del settore bancario in zona Roma Tiburtina. Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del personale sulle tematiche di compliance e AML. Avrai un ruolo chiave nel mantenere l'integrità dell'azienda, lavorando a stretto contatto con il team legale e privacy.

Responsabilità:

- Gestione e monitoraggio delle attività di compliance e AML: dovrai assicurarti che l'azienda operi nel rispetto delle normative vigenti in materia di anti-riciclaggio e compliance.
- Analisi dei rischi: sarai responsabile dell'identificazione e della valutazione dei rischi di non conformità.
- Redazione di report periodici: dovrai redigere report dettagliati sulle attività di compliance e AML, evidenziando eventuali aree di miglioramento.
- Formazione del personale: avrai il compito di formare il personale dell'azienda sulle tematiche di compliance e AML, per garantire un'adeguata consapevolezza dei rischi.

Requisiti:

- Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
- Esperienza pregressa in ruoli simili nel settore bancario o assicurativo.
- Conoscenza delle normative in materia di compliance e AML.
- Ottime capacità analitiche e di problem solving.
- Capacità di lavorare in team e di gestire il lavoro in modo autonomo.
- Buone competenze comunicative e relazionali.
- Conoscenza della lingua inglese a livello professionale.
- Conoscenza dei principali strumenti informatici.

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.

  • IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR

    4 giorni fa

    Provincia di Roma, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pieno

    Settore: Amministrazione - Acquisti Luogo di lavoro: Roma IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR | Roma | Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua...

  • IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR

    1 settimana fa

    Roma, Italia Umana A tempo pieno

    Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua inglese, ottimo standing, precisione, affidabilità, discrezione, da adibire alla verifica e controllo rispetto normative,...

  • IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR

    6 giorni fa

    Provincia di Roma, Italia UMANA S.p.A. A tempo pieno

    IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR Offerte di lavoro |Roma |Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua inglese, ottimo standing, precisione,...

  • IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR

    4 giorni fa

    Provincia di Roma, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pieno

    Settore: Amministrazione - Acquisti Luogo di lavoro: Roma IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR | Roma | Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua...

  • Junior Compliance/AML

    4 giorni fa

    Provincia di Roma, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pieno

    Un'importante multinazionale del settore credito sta cercando un Impiegato Compliance/AML Junior a Roma. Il candidato ideale deve possedere una laurea in Economia o Giurisprudenza o un Master in AML, avere esperienza anche minima e una buona conoscenza della lingua inglese. Si occuperà di verifiche normative, analisi di processo e reporting. Offriamo un...

  • Junior Compliance/AML Analyst

    5 giorni fa

    Provincia di Roma, Italia UMANA S.p.A. A tempo pieno

    Una multinazionale operante nel settore credito, cerca un Impiegato Compliance/AML Junior per la sede di Roma. Richiesta laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza minima o Master in AML. Il candidato ideale ha buona conoscenza dell'inglese, precisione e affidabilità. La posizione prevede verifica e controllo rispetto alle normative, con attività di...

  • Senior AML/CTF Analyst for Blockchain Compliance

    3 giorni fa

    Roma, Italia Plasma A tempo pieno

    A blockchain technology company in Rome is looking for a compliance professional to manage CDD reviews and ensure adherence to AML/CFT regulations. The ideal candidate should have over 5 years of experience in compliance, specifically in financial crime investigations. Strong analytical skills and fluency in both Italian and English are essential. This role...

  • Analista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle...

  • Chief Compliance&aml Officer

    1 giorno fa

    Roma, Italia Hunters Group S.r.l. A tempo pieno

    Hunters Group, per Prestigioso istituto di moneta elettronica, ricerca un Chief Compliance&AML Officer. Le principali attività da svolgere saranno: - identificare e monitorare nel continuo le norme applicabili a Telepass e ai servizi da essa prestati e valutare l’impatto sui processi e sulle procedure aziendali; - proporre modifiche organizzative e...

  • AML & Financial Crime Analyst - Hybrid Role

    4 settimane fa

    Roma, Italia Salve.Inno Consulting A tempo pieno

    A compliance consulting firm based in Italy is seeking a qualified candidate for an AML Compliance role. Responsibilities include analyzing alerts generated by transaction monitoring systems, reviewing transactions for suspicious behavior, and collaborating with teams on investigations. Candidates should have at least 1 year of experience in AML Compliance...