Chief Compliance&aml Officer

13 ore fa

Roma, Italia Hunters Group S.r.l. A tempo pieno

Hunters Group, per Prestigioso istituto di moneta elettronica, ricerca un Chief Compliance&AML Officer. Le principali attività da svolgere saranno:

- identificare e monitorare nel continuo le norme applicabili a Telepass e ai servizi da essa prestati e valutare l’impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- proporre modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l’adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- verificare preventivamente e monitora successivamente l’efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;
- predisporre flussi informativi diretti agli Organi aziendali e alle altre strutture aziendali coinvolte;
- effettuare, con un approccio basato sul rischio, e rendiconta i controlli di secondo livello al fine di identificare, valutare, prevenire e monitorare i rischi di non conformità;
- verificare, da un punto di vista formale e sostanziale, le richieste di parere in materia di compliance provenienti dalle altre strutture aziendali di Telepass e assicura un corretto riscontro;
- prestare assistenza agli Organi aziendali nelle aree di propria competenza;
- supportare per quanto di competenza il CEO ed il DG nelle relazioni con le Autorità di Vigilanza e con le associazioni di categoria;
- valutare l’impatto rispetto al rischio di non conformità delle scelte strategiche in ambito commerciale;
- predisporre il programma annuale delle attività a supporto della gestione del rischio di non conformità di Telepass, la relazione annuale sull’attività svolta, le relazioni specifiche in ambito compliance
- effettuare i controlli di secondo livello sull’operato del Responsabile Gestione Reclami con riferimento a quelli afferenti all’operatività del patrimonio destinato, verificando che la trattazione dei reclami sia effettuata in maniera funzionale e adeguata, nonché conforme alla normativa applicabile.
- nel processo di valutazione degli incident, effettuare una valutazione degli impatti qualitativi (rischio di escalation e rischio reputazionale);
- verificare nel continuo che le procedure di governo di controllo sui prodotti adottate dal CdA ai sensi della Disciplina di Trasparenza, rispettino la normativa applicabile;
- curare la predisposizione ed invio delle comunicazioni previste per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia del 11 ottobre 2018 in attuazione dell'art. 2, comma 4-bis, del D.lgs. n. 11/2010;
- revisionare e inoltrare alle Autorità Competenti la reportistica prodotta dalla struttura alle dipendenze del Chief People and Operating Officer nel processo di gestione degli Incidenti;
- verificare il rispetto delle procedure di governo di controllo sui prodotti adottate dal CdA ai sensi della Disciplina di Trasparenza.
- Monitorare tutti i processi legati all'antireciclaggio

**Requisiti**:

- Laurea magistrale o triannale preferibimente in ambito economico
- Esperienza di 4/5 anni in qualità di Chief o Head Of
- Forte competenza in ambito di compliance e pagamenti
- Ottima conoscenza della lingua inglese

Contratto di lavoro: Tempo indeterminato

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Un'unica sede

  • Chief Compliance Officer

    6 giorni fa

    Roma, Italia LHH A tempo pieno

    **Our Client** is an** International Player **operating in the Fintech or Payment Services Field**, **with branches located across different countries and online **Key Responsibilities** - Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards. - Ensure that all documentation and policies related...

  • Chief Legal

    5 giorni fa

    roma, Italia Altro A tempo pieno

    L'offerta di lavoro non è disponibile nel tuo Paese.Descrizione del posto vacantePrimo Caredent Group è una realtà specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di centri odontoiatrici e ambulatori polispecialistici, attiva con i brand Centri Dentistici Primo, Caredent e Centri Medici Primo.Il Gruppo rappresenta oggi il secondo player...

  • AML Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Altro A tempo pieno

    Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide...

  • Chief Financial Officer

    4 giorni fa

    Roma, Italia Arethusa A tempo pieno

    **RIF. 3356: CHIEF FINANCIAL OFFICER** Azienda italiana di successo e consolidata presenza nel mercato alimentare ricerca una figura di: **Chief Financial Officer** Il ruolo presidia le aree Controllo, Amministrazione e Finanza, Personale e IT, con la responsabilità della strategia finanziaria, contabile e di bilancio dell’azienda e sovraintende a tutte...

  • Senior AML

    9 ore fa

    Roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pieno

    Una banca privata prestigiosa cerca un Senior Compliance Officer per gestire attività di compliance e antiriciclaggio. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ruolo simile e una laurea in discipline economiche o giuridiche. Tra le responsabilità ci sono l'analisi delle operazioni sospette e la gestione dei rapporti con le Autorità di...

  • Chief Financial Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia PluService Srl A tempo pieno

    CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) Pluservice () – società del gruppo Mooney e leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di Sistemi Gestionali Integrati specifici per il settore del Trasporto Passeggeri e Mobilità – operante su tutto il territorio nazionale, ricerca, per la propria sede di Senigallia, la figura di Chief Financial...

  • Governance Officer

    3 settimane fa

    Roma, Italia BNL BNP Paribas A tempo pieno

    Project Manager Officer In una fase di forte espansione, la nostra azienda alla ricerca di un Project Manager Officer che segua le attivit del ns team di tecnici dedicato allo sviluppo di prodotti e servizi destinati alla P.A... Chief Financial Officer Luxurya Parfum -Italia, Emilia-Romagna, Piacenza Luxurya Parfum, azienda con pluriennale esperienza nel...

  • Chief Executive Officer

    11 ore fa

    Roma, Italia Altus Search Ltd A tempo pieno

    Ref : 581ASISW Title : Deputy Chief Executive Officer Location : Italy Salary : Attractive Date : 18th December 2025 Our client, a leading company in the design, production and installation of recycled wood cleaning systems, plants for the production of PB, MDF and OSB panels. Is looking to support this growth and to strengthen its executive leadership, and...

  • Head of Health Legal

    5 giorni fa

    roma, Italia Altro A tempo pieno

    Un importante gruppo sanitario in Italia cerca un Chief Legal & Compliance Officer per guidare la Funzione Legal & Compliance, supervisionando la gestione del rischio e la compliance normativa nel settore odontoiatrico. I candidati ideali devono avere oltre 10 anni di esperienza, una laurea in giurisprudenza e conoscenze approfondite della normativa...

  • Governance Officer

    3 settimane fa

    Provincia di Roma, Italia BNL BNP Paribas A tempo pieno

    Project Manager Officer In una fase di forte espansione, la nostra azienda alla ricerca di un Project Manager Officer che segua le attivit del ns team di tecnici dedicato allo sviluppo di prodotti e servizi destinati alla P.A Chief Financial Officer Luxurya Parfum -Italia, Emilia-Romagna, Piacenza Luxurya Parfum, azienda con pluriennale esperienza nel...