AML Specialist

La figura che cerchiamo svolgerà la sua attività in un team di specialisti il cui obiettivo è: - Assistenza, come esperto di tematica, diretta a Clienti in ambito Compliance (231, Audit, AML, Rischi); - Formazione interna su tematiche specifiche di Compliance ed esterna a Clienti su prodotti S&A in ambito Compliance; - Supporto alla Direzione Tecnica...

**Young Platform** is a FinTech startup based in Turin that aims to become a smart digital bank natively focused on new digital services. Our mission is to make the world of digital assets accessible to all. We want to help make the cryptocurrency industry fairer and more meaningful for everyone. That's why our exchanges allow you to start buying and...

AZIENDA Il nostro partner è una prestigiosa societ del settore finanziario, focalizzata sulla gestione del credito e con una solida presenza sul mercato italiano. OFFERTA La risorsa riporter al responsabile di funzione, supportandolo nelle attivit di monitoraggio e controllo ai fini AML, con particolare attenzione ai flussi finanziari legati alla gestione e...

In AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...

ecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo Job Description (Italian) Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario. Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa? Questa posizione è creata per un...

Ti piacerebbe svegliarti ogni mattina guidato ed ispirato dalla nostra nobile missione e lavorare insieme, come un unico team globale, per aiutare le persone a vivere una vita migliore? In AXA ci impegniamo a guidare la trasformazione del nostro settore. Per questo siamo alla ricerca di persone talentuose, con  backgrounds diversi, che pensano in maniera...

Qualifications:5 anni di esperienza in ruolo analogoLaurea in Giurisprudenza o in EconomiaEventuale partecipazione a Master AntiriciclaggioEventuale Certificazione AMLLa risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs....

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