Specialista di Compliance o Aml
2 settimane fa
La figura che cerchiamo svolgerà la sua attività in un team di specialisti il cui obiettivo è:
- Assistenza, come esperto di tematica, diretta a Clienti in ambito Compliance (231, Audit, AML, Rischi);
- Formazione interna su tematiche specifiche di Compliance ed esterna a Clienti su prodotti S&A in ambito Compliance;
- Supporto alla Direzione Tecnica nella definizione di nuovi requisiti per i prodotti di S&A in ambito Compliance
- Supporto alla Direzione Tecnica nella verifica di aderenza dei prodotti S&A in ambito Compliance ai requisiti approvati; test dei prodotti
- Supporto alla Direzione Vendite le attività di prevendita in ambito Compliance e per la migliore esecuzione dei progetti o per la definizione di casi d’uso specifici sui prodotti attuali o potenziali
Per il profilo cercato sono richiesti:
- laurea in discipline giuridiche o economiche
- almeno tre anni di esperienza comprovata in ambito Compliance sia come fornitore o come referente per le tematiche richieste
- attitudine al lavoro di gruppo
- piena padronanza degli strumenti informatici
- ottima conoscenza della lingua inglese.
Oltre alle caratteristiche sopra elencante sono fortemente gradite:
- esperienza diretto nell’utilizzo delle principali piattaforme software di supporto alle verifiche di Compliance
- esperienza nell’utilizzo delle principali banche dati di supporto alle verifiche di Compliance
- esperienza comprovata nella definizione e redazione di requisiti funzionali e casi d’uso
**Sede di lavoro: Roma**
***Pensi di essere la persona giusta? Join us
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Impiegati Compliance e Aml Junior
3 giorni fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoUmana S.p.A. cerca IMPIEGATI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante istituto di credito in zona Roma Tiburtina (RM). Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...
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AML Compliance Officer
4 settimane fa
Roma, Italia Experteer Italy A tempo pienoJob Description AML Compliance Officer Rome, Italy We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks, from San Francisco to Auckland, we are...
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Aml Compliance Officer
1 settimana fa
Roma, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance Officer Rome, Italy **This** is **Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...
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AML Compliance Officer
7 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Worldline Global A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'anoAML Compliance OfficerRome, ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are...
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Addetta/o Compliance Aml
5 giorni fa
Roma, Italia Ferri & Minnetti S.R.L. - Società di Consulenza A tempo pieno**ADDETTA/O SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ OPERATIVE AML** - **CHI SIAMO: Ferri Minnetti & Associati S.r.l.** è una **società di consulenza professionale** nata nel 2017 come spin-off della TMF Ferri Minnetti Piredda S.r.l., operante dal 2000 in **consulenza amministrativa, tributaria e societaria**. Guidata da **Francesco Minnetti**e...
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Aml Compliance Officer
2 settimane fa
Roma, Italia Worldline A tempo pieno[AML Compliance Officer] [Rome] **This is Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We...
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Addetto Aml e Compliance Junior
2 settimane fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO AML E COMPLIANCE JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti sono...
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Compliance & Aml Officer
7 giorni fa
Roma, Italia Spring Italy A tempo pieno**Client Description**: Il nostro cliente, nota società di mediazione creditizia, ci ha incaricato di ricercare un Compliance & AML officer. **Responsibilities**: La risorsa si occuperà di: - Privacy: redazione delle clausole privacy dei contratti, partecipazione alla redazione delle policy privacy, distribuzione e raccolta della documentazione privacy...
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AML Specialist
4 giorni fa
Roma, Italia Altro A tempo pienoStiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa contribuirà insieme ai colleghi alla definizione e gestione delle varie attività di analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Quale sarà la tua sfida? La risorsa ideale avrà solide...
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Analista Antiriciclaggio
2 giorni fa
Roma, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle...
