Aml Senior Specialist
4 ore fa
Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il profilo normativo sia operativo, con particolare attenzione ai processi e ai controlli di secondo livello.ResponsibilitiesGestione e supervisione del framework AML / CFT, in coerenza con la normativa vigenteSupporto al Responsabile Compliance nel presidio dei temi antiriciclaggio e nella definizione dei controlli di secondo livelloValutazione e monitoraggio del rischio AML attraverso analisi periodiche, assessment e controlli dedicatiSupervisione delle attività di adeguata verifica della clientela (CDD / EDD) e dei processi di onboardingAnalisi e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), incluse le attività di approfondimento e documentazioneAggiornamento e revisione delle policy e procedure interne in materia AMLSupporto nei rapporti con Autorità di Vigilanza e con le funzioni aziendali coinvolteAttività di formazione interna e diffusione della cultura della compliance e dell'antiriciclaggioQualificationsEsperienza di 8-10 anni maturata in ambito AML presso SGR, intermediari finanziari, banche, assicurazioni o società di consulenza specializzateApprofondita conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionaleEsperienza nella gestione di controlli di secondo livello e nei rapporti con le AutoritàLaurea in discipline giuridiche, economiche o affiniElevata capacità di analisi, autonomia operativa e attenzione al dettaglioCapacità di interazione con stakeholder interni di elevato livelloOttima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata#J-18808-Ljbffr
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Senior AML Compliance Lead
4 ore fa
roma, Italia Michael Page International A tempo pienoUna società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per entrare nella funzione Compliance. La figura avrà la responsabilità di gestire il framework AML/CFT e supportare il Responsabile Compliance. È richiesta un'esperienza di 8-10 anni in ambito AML, ottima conoscenza della normativa e capacità di interazione con stakeholder....
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Senior DWH
4 giorni fa
Roma, Italia Gi Group S.p.A A tempo pienoUna società di consulenza tecnologica cerca un DWH & BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni di dati, ottimizzare la gestione dei dati e supportare le attività di compliance nel settore AML. Richiesta esperienza in data warehousing, eccellenti abilità analitiche e fluente in italiano e inglese. Offriamo contratto a tempo...
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Senior DWH
6 ore fa
roma, Italia Jobbydoo A tempo pienoUn'agenzia di reclutamento ICT sta cercando un DWH & BI Senior Specialist per una posizione a Roma. Il candidato ideale avrà una laurea in Informatica e comprovata esperienza nella progettazione e sviluppo di soluzioni per data warehouse. Le responsabilità includono la progettazione di soluzioni dati avanzate e il supporto dei sistemi AML. Offerta di...
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Senior DWH
5 ore fa
giuliano di roma, Italia Gi Group S.p.A A tempo pienoUna società di consulenza tecnologica cerca un DWH & BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni di dati, ottimizzare la gestione dei dati e supportare le attività di compliance nel settore AML. Richiesta esperienza in data warehousing, eccellenti abilità analitiche e fluente in italiano e inglese. Offriamo contratto a tempo...
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AML Specialist
4 settimane fa
Roma, Italia Altro A tempo pienoSiamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro. Posizione Siamo alla ricerca di...
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Roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML . Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...
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Roma, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML . Il candidato sarà inserito all’interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...
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Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienolavoro:Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio...
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AML Control Specialist
8 ore fa
Roma, Italia Gruppo BCC Iccrea A tempo pienoOverview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio,...
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AML Control Specialist
7 ore fa
Roma, Italia Gruppo BCC Iccrea A tempo pienoOverview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio,...
