Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML

1 settimana fa

Roma, Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno
lavoro:

Cassa Centrale Banca
 sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della 
Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML
.

Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:

  • svolgere controlli di secondo livello
    previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
  • monitorare il rispetto delle tempistiche
     e le azioni di rimedio individuate;
  • redigere report
    periodici sulla 
    vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio
    ;
  • partecipare alla manutenzione ed al disegno del
    Sistema dei Controlli interni
    ;
  • collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell'ambito dell'esercizio di
    autovalutazione AML.

Requisiti richiesti:

  • laurea in Economia o Giurisprudenza;
  • conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l'esperienza all'interno di gruppi bancari);
  • ottima conoscenza dell'operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.

Completano il profilo:

  • forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
  • capacità di lavorare con precisione anche in momenti di pressione;
  • curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi;
  • Ottime doti comunicative e relazionali;
  • Predisposizione del lavoro in team.

Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia,Trento

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all'inclusività e alla tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale.

  • Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...

  • Stage Funzione Compliance&AML

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia doNext S.p.A. A tempo pieno

    doNextricerca una/o stagista da inserire nella nostra struttura di Compliance e AML, nella sede di Roma.La/o stagista inserito all'interno della Funzione Compliance e AML, sarà affiancata/o da un tutor dedicato e collaborerà con le risorse della Funzione alle attività di gestione del rischio di non conformità e di riciclaggio della società, con...

  • Specialista Monitoraggio Parlamentare

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Challenging A tempo pieno

    Challenging, Talent & Recruiting Consulting Company, ricerca per azienda cliente nel settore della comunicazione e delle relazioni istituzionali, un/unaSpecialista in monitoraggio parlamentare/relazioni istituzionali.Chi cerchiamoCerchiamo un/una professionista con una solida esperienza nel monitoraggio parlamentare e nelle relazioni istituzionali, capace di...

  • DWH & BI Senior Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Gi Group S.p.A. A tempo pieno

    Vuoi essere parte del cambiamento digitale e della trasformazione tecnologica?Hai esperienza in ambito ICT e vuoi lavorare su progetti innovativi?Potremmo avere l'opportunità giusta per teGrafton ICT è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito AI, Data, Cybersecurity, Cloud,...

  • AML Analyst

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    Siamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML AnalystSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL: /...

  • _Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    Data: 24 nov 2025Luogo:RomaSocietà:Gruppo Cassa Depositi e PrestitiCassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione"AttivitàLa persona sarà inserita all'interno della Direzione "Amministrazione, Finanza, Controllo e Sostenibilità", nell'area "Pianificazione e Controllo di Gestione", nello specifico nel...

  • _Financial & Regulatory Reporting Senior Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    Data: 8 gen 2026Luogo:RomaSocietà:Gruppo Cassa Depositi e PrestitiFintecna S.p.A. ricerca una figura di "Financial & Regulatory Reporting Senior Specialist".La persona sarà inserita nella Direzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" e, all'interno dell'Area "Bilancio Civilistico, Reporting e Coordinamento Amministrativo Amministrazioni Straordinarie",...

  • _Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia CDP Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    lavoro:Cassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione"AttivitàLa persona sarà inserita all'interno della Direzione "Amministrazione, Finanza, Controllo e Sostenibilità", nell'area "Pianificazione e Controllo di Gestione", nello specifico nel team "Valutazioni e Monitoraggio Equity" e supporterà nella...

  • AML Analyst

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pieno

    Descrizione dell'aziendaSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most...

  • AML Analyst

    2 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pieno 26.000 € - 30.000 €

    Descrizione dell'azienda Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most...