AML Analyst
3 giorni fa
Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most importantly, with people like you. Because when you join Entain, it's your game. So let's win together.
Descrizione del lavoroREFERRAL 1
Siamo Entain. E cerchiamo te.
Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.
In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.
Il ruolo: AML Analyst
Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido
Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato
RAL: / 30.000K
Il tuo ruolo
Entrerai nel team Legal e ti occuperai di:
- Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;
- Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;
- Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;
- Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;
- Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;
- Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.
Chi stiamo cercando
- Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
- Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);
- Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
- Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
- Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
- Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
- Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
- Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;
- Sufficiente conoscenza della lingua inglese;
- La posizione è full time.
Cosa ti offriamo
- Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
- I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l'ispirazione giusta;
- Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
- Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
- Agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento ai trasporti pubblici;
- Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;
- Progetti strutturati sulla DE&I.
Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora.
Fai la differenza insieme a noi.
Ulteriori informazioniAt Entain, we do what's right. It's one of our core values and that's why we're taking the lead when it comes to creating a diverse, equitable and inclusive future - for our people, and the wider global sports betting and gaming sector. However you identify, our ambition is to ensure our people across the globe feel valued, respected and their individuality celebrated.
We comply with all applicable recruitment regulations and employment laws in the jurisdictions where we operate, ensuring ethical and compliant hiring practices globally.
Advertising Department: Legal-
AML Analyst
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML AnalystSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL: /...
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AML Analyst
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pienoDescrizione dell'aziendaSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most...
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AML Analyst
3 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pienoDescrizione dell'aziendaSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most...
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Financial Crime Analyst
2 settimane fa
Roma, Lazio, Italia Plasma A tempo pienoAbout PlasmaPlasma is apurpose built blockchainfor stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...
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Financial Crime Analyst
3 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Plasma A tempo pienoAbout PlasmaPlasma is apurpose built blockchainfor stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...
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Financial Crime Analyst
3 giorni fa
Roma, Lazio, Italia Plasma A tempo pienoAbout PlasmaPlasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications.The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance...
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Treasury Analyst
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia International Fund for Agricultural Development A tempo pienoID32292LocationROMEDate of issue12/02/2025Close Date (Midnight, Rome Time)01/05/2026Organizational UnitTreasury DivisionFull/Part TimeFull-TimeRegular/TemporaryRegularAssignment Duration2 YearsGradeP-2Organizational SettingThe International Fund for Agricultural Development (IFAD) is an international financial institution and a specialized United Nations...
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Aml analyst
4 settimane fa
Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pienoIn Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: 26.000 / 30.000 K (…) Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...
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Aml Analyst
3 settimane fa
roma, Italia Altro A tempo pienoIn Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: 26.000 / 30.000 K (…)Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...
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AML Analyst — Hybrid in Rome, Risk
2 settimane fa
Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pienoUna società di giochi e scommesse ricerca un AML Analyst da inserire nel team di Roma. Il candidato eseguirà controlli sulle liste Antiterrorismo ed analizzerà i report di anomalia dei giocatori e dei punti di vendita. Il lavoro è in modalità ibrida e richiede un impegno a tempo pieno. È necessaria un'adeguata esperienza nel settore...
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KYC / AML Analyst
3 settimane fa
Roma, Italia Eurobet Italia A tempo pienoAML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL: 26.000 / 30.000 K Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli...
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AML Analyst
2 settimane fa
giuliano di roma, Italia Entain A tempo pienoJoin to apply for the AML Analyst role at EntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we’re leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We’re pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With...
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AML Analyst
1 settimana fa
Roma, Italia Entain A tempo pienoDescrizione del lavoro Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno /...
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2 settimane fa
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1 settimana fa
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AML Analyst
2 settimane fa
Roma, Italia Entain A tempo pienoDescrizione dell'aziendaSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most...
