Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML

2 settimane fa

Roma, Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato.  La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

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Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.

Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività: 

  • svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
  • monitorare il rispetto delle tempistiche e le azioni di rimedio individuate;
  • redigere report periodici sulla vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio;
  • partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni;
  • collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell'ambito dell'esercizio di autovalutazione AML.

 Requisiti richiesti:

  • laurea in Economia o Giurisprudenza;
  • conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l'esperienza all'interno di gruppi bancari);
  • ottima conoscenza dell'operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.

Completano il profilo:

  • forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
  • capacità di lavorare con precisione anche in momenti di pressione;
  • curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi;
  • Ottime doti comunicative e relazionali;
  • Predisposizione del lavoro in team.

Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia,Trento

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all'inclusività e alla tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale.

  • Specialista Senior Controlli e Monitoraggio AML

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    lavoro:Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio...

  • Stage Funzione Compliance&AML

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia doNext S.p.A. A tempo pieno

    doNextricerca una/o stagista da inserire nella nostra struttura di Compliance e AML, nella sede di Roma.La/o stagista inserito all'interno della Funzione Compliance e AML, sarà affiancata/o da un tutor dedicato e collaborerà con le risorse della Funzione alle attività di gestione del rischio di non conformità e di riciclaggio della società, con...

  • Specialista Monitoraggio Parlamentare

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Challenging A tempo pieno

    Challenging, Talent & Recruiting Consulting Company, ricerca per azienda cliente nel settore della comunicazione e delle relazioni istituzionali, un/unaSpecialista in monitoraggio parlamentare/relazioni istituzionali.Chi cerchiamoCerchiamo un/una professionista con una solida esperienza nel monitoraggio parlamentare e nelle relazioni istituzionali, capace di...

  • _Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    Data: 24 nov 2025Luogo:RomaSocietà:Gruppo Cassa Depositi e PrestitiCassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione"AttivitàLa persona sarà inserita all'interno della Direzione "Amministrazione, Finanza, Controllo e Sostenibilità", nell'area "Pianificazione e Controllo di Gestione", nello specifico nel...

  • _Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia CDP Cassa Depositi e Prestiti A tempo pieno

    lavoro:Cassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione"AttivitàLa persona sarà inserita all'interno della Direzione "Amministrazione, Finanza, Controllo e Sostenibilità", nell'area "Pianificazione e Controllo di Gestione", nello specifico nel team "Valutazioni e Monitoraggio Equity" e supporterà nella...

  • AML Analyst

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pieno

    Descrizione dell'aziendaSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most...

  • AML Analyst

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Entain A tempo pieno 26.000 € - 30.000 €

    Descrizione dell'azienda Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most...

  • Senior Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia UNDO Group A tempo pieno

    UNDO Groupè un player industriale di respiro internazionale, indipendente nel settore dell'energia solare in Italia, attivo comeIndependent Power Producer (IPP)dal 2008. Con un approccio industriale che copretutta la filiera del valore, l'azienda gestisce in modo integrato lo sviluppo, la realizzazione e la gestione operativa di impianti fotovoltaici su...

  • Senior Controller – Pianificazione e Controllo di Gestione

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Openjobmetis SpA A tempo pieno

    Openjobmetisricerca e seleziona perGreenIT S.p.A., joint venture di Eni Plenitude e CDP Equity dedicata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia, un/una:Senior Controller – Pianificazione e Controllo di GestioneRuolo e mansioneLa persona selezionata, con esperienza nell'area Finanza, Pianificazione e Controllo, ricoprirà un...

  • Senior Investment Associate

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Professional Italia A tempo pieno

    La divisione Financial Services di Randstad Professionals, specializzata nella Ricerca Selezione di Middle e Senior Management, ricerca per realtà finanziaria del mondo Real Estate una figura di:Senior Investment AssociateLa figura ricercata, all'interno del team Investimenti, si occuperà della gestione e della supervisione delle seguenti attività:Gestire...