AML Specialist
3 settimane fa
Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia.
Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.
Posizione
Siamo alla ricerca di una/un AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio.
La risorsa si occuperà di:
Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.)
Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientela
Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI)
Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne
️ Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto nelle attività di formazione interna
Requisiti per candidarsi
Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini
Esperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziari
Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT
Capacità analitiche, attenzione al dettaglio e propensione al lavoro in team
Ottima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua inglese
I valori che cerchiamo nelle persone
Cerchiamo persone che condividano i nostri stessi valori:
Investire costantemente nella propria crescita, mantenendosi aggiornati e capaci di offrire soluzioni innovative. Portare con sé un bagaglio di esperienza solida e riconosciuta nel settore.
Distinguersi per trasparenza, onestà e senso di responsabilità. Favorire un ambiente collaborativo e positivo, contribuendo al successo del gruppo con spirito costruttivo.
Collaborazione
Crediamo nel lavoro di squadra e nella condivisione delle idee.
Responsabilità
Ogni membro del team è protagonista nel raggiungimento degli obiettivi.
Resilienza
Affrontare con determinazione anche i momenti complessi. Capacità di adattarsi al cambiamento, mantenere la lucidità e trarre insegnamenti dalle difficoltà.
Affrontare il lavoro con energia, passione e spirito positivo. Coinvolgere gli altri, contribuendo a creare un ambiente dinamico e orientato al miglioramento continuo.
Vantaggi
Siamo una realtà in costante crescita ed evoluzione, caratterizzata da dinamismo e da un team giovane, ambizioso e altamente qualificato. Crediamo fermamente che la crescita dei nostri collaboratori sia la chiave per il successo dell’intera organizzazion e.
Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamenti
Polizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli)
Piano welfare aziendale
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Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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AML & Compliance Specialist – Milano
6 giorni fa
Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist. Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità. È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...
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Giuliano di Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist...
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AML & Compliance Specialist – Milano
6 giorni fa
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AML Specialist – Ruolo Ibrido, Crescita
3 settimane fa
roma, Italia Altro A tempo pienoUn'azienda BPO internazionale sta cercando un AML Specialist da inserire a Vimercate. Il candidato selezionato si occuperà di monitoraggio e analisi finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro, con responsabilità come controlli di secondo livello e la redazione di report. Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza in ambito antiriciclaggio,...
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Aml Specialist
22 ore fa
Roma, Italia Worldline A tempo pieno**The Opportunity** At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. If you are a highly-skilled **AML Specialist**, then get ready to join our company. We have...
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Senior DWH
1 settimana fa
giuliano di roma, Italia Gi Group S.p.A A tempo pienoUna società di consulenza tecnologica cerca un DWH & BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni di dati, ottimizzare la gestione dei dati e supportare le attività di compliance nel settore AML. Richiesta esperienza in data warehousing, eccellenti abilità analitiche e fluente in italiano e inglese. Offriamo contratto a tempo...
