Aml Specialist
24 ore fa
**The Opportunity** At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. If you are a highly-skilled **AML Specialist**, then get ready to join our company. We have many hardworking and dedicated peers that would love for you to work with them. We are committed to continuous improvement. We are always looking for new and innovative ways to improve quality, reduce costs, build excellent solutions, and grow customer happiness. We would like to welcome an organized, innovative and process driven colleague to our team. **Your day-to-day responsibilities include**: - You provide the Business with guidance, advice and challenge around merchants specific transactions and KYC issues. - You ensure the proper execution of customer due diligence, also including the “enhanced due diligence" activities for customers with higher risk of money laundering, and participate to the acceptance process within the defined operational processes - You ensure the proper execution of Intermediaries due diligence (“Know Your Intermediary” KYI) as part of the collaborative relationships management process - You analyse client records and transactions to ensure compliance with regulations and internal rules, advice and follow-up - You manage alerts and financial incidents, reports of suspicious activity and recommendations - You raise awareness about financial security, working practices, adoption of the Group’s standards, etc. **Signs of success**: - You seek the details and are a precise person - You deliver your task with tight deadlines **Skills we can’t do without**: - You have graduated at Economics/Management/Law - You have 1 or 2 years of experience in Compliance in the payment institution/banking sector - You possess sophisticated knowledge at Financial Security regulation/Kyc analysis - You have sophisticated knowledge in proven track record of analysing, clearing, and when required escalating, customer and transaction monitoring alerts - You have a fluent written/spoken English
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AML Specialist
3 settimane fa
Roma, Italia Altro A tempo pienoSiamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro. Posizione Siamo alla ricerca di...
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Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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AML & Compliance Specialist – Milano
6 giorni fa
Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist. Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità. È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...
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Giuliano di Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist...
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AML & Compliance Specialist – Milano
6 giorni fa
Giuliano di Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist. Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità. È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...
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AML Specialist – Ruolo Ibrido, Crescita
3 settimane fa
roma, Italia Altro A tempo pienoUn'azienda BPO internazionale sta cercando un AML Specialist da inserire a Vimercate. Il candidato selezionato si occuperà di monitoraggio e analisi finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro, con responsabilità come controlli di secondo livello e la redazione di report. Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza in ambito antiriciclaggio,...
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Giuliano di Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...
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giuliano di roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...
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Senior DWH
1 settimana fa
giuliano di roma, Italia Gi Group S.p.A A tempo pienoUna società di consulenza tecnologica cerca un DWH & BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni di dati, ottimizzare la gestione dei dati e supportare le attività di compliance nel settore AML. Richiesta esperienza in data warehousing, eccellenti abilità analitiche e fluente in italiano e inglese. Offriamo contratto a tempo...
