AML Control Specialist

Overview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate. Le persone saranno inserite nella nostra sede di Roma. Responsabilità Monitorare anche a distanza, sulla base di specifici Key Risk Indicator, nonché dei flussi informativi ricevuti, l’attività di controllo Antiriciclaggio svolta dalle articolazioni dell'Organizzazione; Effettuare attività di analisi dell'operatività della clientela delle Banche Affiliate; Predisporre la rendicontazione degli esiti dell'attività effettuata secondo gli standard definiti dalla Funzione; Interloquire e approfondisce con il Personale del Territorio gli esiti delle attività di analisi svolte; Effettuare attività di controllo su base campionaria per verificare la conformità del processo Antiriciclaggio rispetto alle norme, all'efficacia e l'adeguatezza delle procedure e dei presidi di controllo in essere adottati; Contribuire a individuare e definire gli eventuali interventi sui sistemi informativi identificati nell’ambito di analisi di impatto delle evoluzioni normative o di iniziative e progetti attivati all'interno dell'Organizzazione, fornendo il relativo supporto metodologico; Verificare, attraverso l’attività di controllo svolta, l'omogeneità e la coerenza delle procedure e dei criteri di profilatura della clientela e di valutazione delle operazioni sospette utilizzate dalle varie articolazioni dell'Organizzazione; Supportare il personale della Funzione nell'esecuzione di controlli trasversali, individuati e definiti nel piano annuale dei controlli; Supportare le altre UO AML di Capogruppo nella gestione dei pareri di carattere normativo e operativo; Supportare i Responsabili AML delle singole BCC nei controlli di loro competenza nei casi in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio sulla base delle politiche e delle procedure aziendali adottate; Individuare nell’ambito delle attività di controllo effettuate eventuali criticità/malfunzionamenti rilevate/i nei sistemi informatici in uso presso la BCC con impatti sui processi AML condividendole con l’UO AML BCC Affiliate; Individuare eventuali interventi necessari circa la metodologia, i criteri, le metriche, i key risk indicatori e le check list minimali di controlli condividendole con UO AML BCC Affiliate; Requisiti Laurea in ambito economico/finanziario e/o giuridico; Conoscenza della normativa, dei processi e delle procedure in materia di Antiriciclaggio; Conoscenza approfondita degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo della clientela emanati tempo per tempo dalla UIF; Esperienza pregressa maturata (almeno 4-6 anni) presso intermediari finanziari preferibilmente Banche o società di consulenza nelle funzioni di controllo (audit o compliance in ambito Antiriciclaggio e Antiterrorismo o Funzioni Antiriciclaggio) svolte preferibilmente presso Banche; Ottima conoscenza del pacchetto Office. Gradita la conoscenza ed utilizzo di applicazioni e strumenti a supporto dell’attività di Compliance e Smartsheet; Buona conoscenza della lingua inglese; Buone capacità di orientamento ai risultati, soluzione dei problemi, lavoro in team, gestione del tempo e delle scadenze, coordinamento attività, interesse per lo studio, aggiornamento continuo e analisi dei testi normativi; Disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: Roma Orario di lavoro settimanale: 37 ore Contratto: TI In caso di interesse, leggi attentamente l\'informativa sulla privacy riportata nell’area Privacy del sito web di BCC Banca Iccrea e invia la tua candidatura allegando il cv. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’art. 111-bis del Codice Privacy, non è necessaria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel tuo cv. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso. #J-18808-Ljbffr