AML Control Specialist: Safeguard Financial Integrity

Una banca di medie dimensioni sta cercando un AML Control Specialist per supportare il funzionamento del sistema di controlli interni. Il candidato ideale avrà una laurea in ambito economico, esperienza di almeno 4-6 anni in controllo presso banche o società di consulenza, e sarà in grado di lavorare in team. Le principali responsabilità includono il...

Overview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio,...

Overview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio,...

OverviewPer BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio,...

OverviewPer BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio,...

Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia. Una banca con forti competenze specialistiche nell’ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro. Posizione Siamo alla ricerca di...

A leading fintech company in Italy is seeking an AML / Financial Crime Analyst to enhance operational depth and ensure compliance with Italian regulations. The role involves conducting investigations, managing daily AML alerts, and mentoring junior analysts. Candidates should have strong experience in AML, regulatory expertise, and fluency in English and...

**The Opportunity** At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. If you are a highly-skilled **AML Specialist**, then get ready to join our company. We have...

Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità...

Un noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist. Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità. È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...