Officer - Anti-Money Laundering

1 settimana fa

Conegliano, Veneto, Italia Banca Finint A tempo pieno

Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico grazie alla capacità innovativa dei suoi professionisti e crede nelle idee che generano opportunità per le persone. Sei aree di expertise –
Corporate & Investment Banking
,
Securitisation Services
,
Asset Management
,
Private Banking & Wealth Management
,
Specialty Finance
e
Credit & Real Estate Management
– un'unica visione: essere talento e passione per una finanza al servizio del benessere delle comunità.

Allo scopo di strutturare il proprio organico,
Banca Finint
è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno della
Divisione Compliance & AML di Gruppo - Ufficio Anti-Money Laundering

Responsabilità

Curare le attività di gestione dei Controlli di Secondo Livello, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.

  • Adeguata verifica della clientela (KYC)
    : assistenza nel riperformare il processo di adeguata verifica dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali.
  • Attività di verifica:
    eseguire controlli e verifiche sui processi a presidio dei rischi di ML e FT.
  • Analisi delle operazioni sospette
    : nell'espletamento delle attività assegnate identificare comportamenti anomali o sospetti dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali segnalando potenziali rischi al team senior.
  • Conservazione
    : conoscenza delle attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di conservazione e segnaletici.
  • Supporto e consulenza
    : fornire supporto e collaborazione con altri team per risolvere problematiche relative alla compliance AML.
  • Redazione di report
    : supporto nella preparazione di report periodici sulle attività di monitoraggio e analisi, in conformità con le procedure interne.
  • Aggiornamento normativo
    : tenersi costantemente aggiornati e supportare il team nell'aggiornamento delle procedure aziendali.

Requisiti
:

  • laurea in giurisprudenza o economia/finanza;
  • preferibile una breve esperienza (anche in stage) in ambito AML o Compliance, maturata in banche, società di consulenza o studi professionali;
  • conoscenza, anche di base, della normativa antiriciclaggio (AML) e delle principali regolamentazioni in ambito finanziario;
  • ottima conoscenza del MS Office;
  • conoscenza degli applicativi di transaction monitoring (i.e. Netech, Gianos etc.);
  • buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
  • capacità di lavorare in squadra e di comunicare efficacemente con i colleghi.

Altre informazioni

Sede di lavoro
: Conegliano

Inserimento
: per questo ruolo l'azienda definirà un pacchetto ad hoc in base alla seniority effettiva ed alla potenzialità di crescita della risorsa individuata.

  • Officer - Anti-Money Laundering

    6 giorni fa

    Conegliano, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d’investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell’economia reale, promuove il progresso...

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    6 giorni fa

    Conegliano, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d’investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell’economia reale, promuove il progresso...

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    1 settimana fa

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    7 giorni fa

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    7 giorni fa

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    7 giorni fa

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    1 settimana fa

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    1 settimana fa

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    2 settimane fa

    Conegliano, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d’investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell’economia reale, promuove il progresso...