Lavori attuali relativi a Addetta/o Compliance AML - Roma - Studio Ferri & Minnetti S.R.L.

  • Impiegati Compliance e Aml Junior

    3 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. cerca IMPIEGATI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante istituto di credito in zona Roma Tiburtina (RM). Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...

  • AML Compliance Officer

    4 settimane fa

    Roma, Italia Experteer Italy A tempo pieno

    Job Description AML Compliance Officer Rome, Italy We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks, from San Francisco to Auckland, we are...

  • Aml Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance Officer Rome, Italy **This** is **Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...

  • Addetta/o Compliance Aml

    5 giorni fa

    Roma, Italia Ferri & Minnetti S.R.L. - Società di Consulenza A tempo pieno

    **ADDETTA/O SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ OPERATIVE AML** - **CHI SIAMO: Ferri Minnetti & Associati S.r.l.** è una **società di consulenza professionale** nata nel 2017 come spin-off della TMF Ferri Minnetti Piredda S.r.l., operante dal 2000 in **consulenza amministrativa, tributaria e societaria**. Guidata da **Francesco Minnetti**e...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline Global A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'ano

    AML Compliance OfficerRome, ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are...

  • Specialista di Compliance o Aml

    2 settimane fa

    Roma, Italia S&A Sistemi & Automazione A tempo pieno

    La figura che cerchiamo svolgerà la sua attività in un team di specialisti il cui obiettivo è: - Assistenza, come esperto di tematica, diretta a Clienti in ambito Compliance (231, Audit, AML, Rischi); - Formazione interna su tematiche specifiche di Compliance ed esterna a Clienti su prodotti S&A in ambito Compliance; - Supporto alla Direzione Tecnica...

  • Compliance & Aml Officer

    7 giorni fa

    Roma, Italia Spring Italy A tempo pieno

    **Client Description**: Il nostro cliente, nota società di mediazione creditizia, ci ha incaricato di ricercare un Compliance & AML officer. **Responsibilities**: La risorsa si occuperà di: - Privacy: redazione delle clausole privacy dei contratti, partecipazione alla redazione delle policy privacy, distribuzione e raccolta della documentazione privacy...

  • Analista Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Roma, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Analisi delle...

  • AML & Financial Crime Analyst - Hybrid Role

    2 settimane fa

    Roma, Italia Salve.Inno Consulting A tempo pieno

    A compliance consulting firm based in Italy is seeking a qualified candidate for an AML Compliance role. Responsibilities include analyzing alerts generated by transaction monitoring systems, reviewing transactions for suspicious behavior, and collaborating with teams on investigations. Candidates should have at least 1 year of experience in AML Compliance...

  • Legal Risk and Compliance Officer

    4 settimane fa

    Roma, Italia Experteer Italy A tempo pieno

    Job Description AML Compliance Officer Rome, Italy We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks, from San Francisco to Auckland, we are...

Addetta/o Compliance AML

2 settimane fa

Roma, Italia Studio Ferri & Minnetti S.R.L. A tempo pieno 26.000 € - 30.000 € all'ano

ADDETTA/O SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE – ATTIVITÀ OPERATIVE AML

  • CHI SIAMO: Ferri Minnetti & Associati S.r.l. è una società di consulenza professionale nata nel 2017 come spin-off della TMF Ferri Minnetti Piredda S.r.l., operante dal 2000 in consulenza amministrativa, tributaria e societaria.

Guidata da Francesco Minnetti e Salvatore Ferri, dottori commercialisti, revisori legali e professori universitari, la società conta su un team di circa 30 professionisti tra consulenti, contabili e personale amministrativo.

Lavoriamo in un contesto di alta professionalità e qualità consulenziale, con procedure consolidate e gestione metodica dei progetti, garantendo un approccio concreto e affidabile per i nostri clienti, anche a livello internazionale grazie alla consolidata rete di contatti con TMF Group.

- CHI CERCHIAMO: stiamo rafforzando il team segreteria e amministrazione inserendo una persona che si occupi delle attività di segreteria generale, con un focus operativo sulle attività di compliance antiriciclaggio (AML).

La risorsa sarà dedicata alle attività operative AML, sotto la direzione e supervisione dei soci, assicurando il corretto svolgimento dei processi senza responsabilità di definizione strategica o normativa.

Cerchiamo una persona precisa, autonoma nell'esecuzione dei compiti affidati e proattiva nel gestire le attività operative, capace di sostenere il team amministrativo in modo concreto e strutturato.

- ATTIVITÀ: ecco di cosa ti occuperai:

  • Gestione operativa delle attività AML, sotto la direzione dei soci: raccolta documentazione clienti, KYC, CDD/EDD, profilazione rischio;
  • Monitoraggio e aggiornamento delle posizioni clienti e dei registri previsti dalla normativa;
  • Supporto nella redazione di report e segnalazioni interne;
  • Archiviazione documentale e gestione fascicoli;
  • Aggiornamento delle procedure interne AML secondo le indicazioni dei soci e collaborazione all'implementazione dei processi;
  • Supporto alle attività di segreteria e amministrazione generale, incluse gestione agende, comunicazioni con banche e partner, pratiche telematiche.

- REQUISITI: ci sono alcune competenze indispensabili e altre che rappresentano un plus.

Requisiti indispensabili:

  • Ottima padronanza del pacchetto Office; Excel avanzato.
  • Conoscenza della normativa AML italiana ed europea e dei relativi adempimenti operativi.
  • Esperienza pratica in KYC, CDD/EDD e gestione operativa dei processi AML.
  • Capacità di seguire procedure operative e manuali interni con precisione.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.
  • Esperienza in società di consulenza, studi professionali strutturati o contesti amministrativo-finanziari.
  • Autonomia nell'esecuzione dei compiti, precisione, riservatezza e capacità di gestire le priorità.

Requisiti preferenziali / plus:

  • Corsi o certificazioni AML/compliance.
  • Esperienza in ambito finanziario, bancario o con clientela internazionale.
  • Conoscenza di portali e banche dati per verifiche AML.
  • Esperienza in supporto operativo alla formazione interna su compliance.

- OFFERTA CONTRATTUALE

  • Contratto: tempo determinato 12 mesi – CCNL Commercio/Terziario, con 14 mensilità.
  • RAL: fascia €26.000 – annui. Specificando il range vogliamo garantire chiarezza e trasparenza economica, ci apriamo ad una platea di risorse con seniority differenti, che saranno valutate nell'iter di selezione, ma vogliamo comunque riferire in nostri range minimi/massimi di offerta per questo ruolo. Ogni proposta sarà formalizzata per iscritto.
  • Buoni pasto: €6/giorno.
  • Orario: lun–ven 9:00–13:00 / 14:00–18:00.
  • Sede: Roma, Via Parigi 11 (zona Repubblica)
  • Modalità: lavoro in presenza.

- COME CANDIDARSI: è molto semplice. Per candidarti, invia il tuo CV attraverso la piattaforma e rispondi al breve questionario che seguirà.

Non accettiamo candidature via telefono o via e-mail: preferiamo ricevere le candidature da un unico canale. Indirizzo dedicato:

- PER CONCLUDERE: se ti sei riconosciuto/a in quanto descritto, ci farà piacere ricevere la tua candidatura. Questo annuncio è aperto a entrambi i sessi, a tutte le età e nazionalità, nel rispetto delle leggi vigenti. Sosteniamo la diversità e l'inclusione come valori fondamentali della nostra organizzazione.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Durata contratto: 12 mesi

Retribuzione: €26.000,00 - €30.000,00 all'anno

Benefit:

  • Buoni pasto

Domande di preselezione:

  • Hai esperienza pratica nel gestire la documentazione antiriciclaggio per clienti, monitoraggio fascicoli o aggiornamento registri previsti dalla normativa AML?
  • Puoi indicare quanti anni di esperienza possiedi nello svolgimento delle attività AML e in che contesto l'hai maturata (studio professionale, azienda, ente)?
  • Possiedi certificazioni AML o della lingua inglese? Se sì, quali?
  • La sede di lavoro è in Via Parigi 11, Roma (lavoro in presenza). Quanto impiegheresti indicativamente per il tragitto casa-lavoro?
  • Qual è il tuo preavviso attuale o disponibilità a iniziare?
  • Spazio libero: c'è qualcosa che vorresti raccontarci su di te, motivazioni, interessi o esperienze che ritieni rilevanti?