Aml/Cft & Global Sanctions Expert

1 settimana fa

Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Gruppo Credem A tempo pieno
Description

Il ruolo prevede: 

  • il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).

  • la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti.

  • l'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions.

  • la partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions;

  • l'analisi delle transazioni rischiose, anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio.

Competenze richieste: 

  • Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.

  • Ottima padronanza della lingua inglese.

  • Padronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici.

  • Capacità di problem solving e analisi dati.

  • Predisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze.

  • Abitudine e orientamento all'approfondimento normativo.

  • Attitudine all'analisi della documentazione e spirito critico.

  • aml/cft & global sanctions expert

    1 settimana fa

    Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem A tempo pieno

    Il ruolo prevede:il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento...

  • AML/CFT & Global Sanctions Specialist

    3 giorni fa

    Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Credem Banca A tempo pieno

    Credem Bancasta ricercando un*Global Sanctions Specialist,per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE,...

  • Product owner AML/CFT

    3 giorni fa

    Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Credem Banca A tempo pieno

    Credem Bancasta ricercando un*Product owner AML/CFT, che sarà inserito nella funzione Antiriciclaggio di Gruppo.Attività previste:Presidio dell'evoluzione normativa e regolamentare nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, garantendo aggiornamento sui prodotti/soluzioni software di...

  • Expert HR Analytics

    7 giorni fa

    Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Michael Page A tempo pieno

    Join a role as an Expert HR in the Human Resources department within the industrial/manufacturing industry. This permanent position, based near Reggio Emilia (North Area), offers an excellent opportunity to contribute to the financial management and cost analysis of HR operations.Dettagli sul clienteInternational industrial/manufacturing industry based in...

  • HR Controlling Manager

    6 giorni fa

    Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italia Randstad Professional Italia A tempo pieno

    La divisione Finance, HR & Legal di Randstad Professional Leader Search & Selection, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle, senior & top management, ricerca per importante realtà internazionale:LEAD EXPERT HR ANALYTICSRiportando alla direzione HR e al Senior Management, la risorsa agirà come analista esperto combinando competenze...

  • CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT

    7 giorni fa

    reggio emilia, Italia Gruppo Credem A tempo pieno

    Il ruolo prevede: il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento...

  • CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT

    4 giorni fa

    reggio emilia, Italia Gruppo Credem A tempo pieno

    Il ruolo prevede: il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento...

  • AML/CFT Compliance

    4 giorni fa

    reggio emilia, Italia Gruppo Credem A tempo pieno

    Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative....

  • AML/CFT Compliance

    22 ore fa

    reggio emilia, Italia Gruppo Credem A tempo pieno

    Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative....

  • Field Technician

    3 settimane fa

    Emilia-Romagna, Italia CFT Group A tempo pieno

    OverviewATS Corporation | Overview ATS Corporation è leader nella fornitura di soluzioni di automazione e tecnologia per molte delle aziende di maggior successo a livello mondiale. Coniugando una vasta conoscenza dei prodotti e dei processi di automazione, ed una rete di organizzazione globale, nei prodotti di automazione e nelle soluzioni a valore...

  • NC Operator

    7 giorni fa

    San Polo d'Enza in Caviano, Emilia-Romagna, Italia CFT Group A tempo pieno

    Job DescriptionATS Corporation | OverviewATS Corporation è leader nella fornitura di soluzioni di automazione e tecnologia per molte delle aziende di maggior successo a livello mondiale. Coniugando una vasta conoscenza dei prodotti e dei processi di automazione, ed una rete di organizzazione globale, nei prodotti di automazione e nelle soluzioni a valore...

  • Field Technician

    6 giorni fa

    Emilia-Romagna, Italia CFT Group A tempo pieno

    Field Technician – Packaging Field Department ATS Corporation | Overview ATS Corporation è leader nella fornitura di soluzioni di automazione e tecnologia per molte delle aziende di maggior successo a livello mondiale. Coniugando una vasta conoscenza dei prodotti e dei processi di automazione, ed una rete di organizzazione globale, nei prodotti di...

  • Welding Operator

    1 settimana fa

    San Polo d'Enza in Caviano, Emilia-Romagna, Italia CFT Group A tempo pieno

    Job DescriptionATS Corporation | OverviewATS Corporation è leader nella fornitura di soluzioni di automazione e tecnologia per molte delle aziende di maggior successo a livello mondiale. Coniugando una vasta conoscenza dei prodotti e dei processi di automazione, ed una rete di organizzazione globale, nei prodotti di automazione e nelle soluzioni a valore...

  • Global Continuous Improvement Expert

    2 giorni fa

    reggio emilia, Italia Peak2Peak Search A tempo pieno

    As Global Continuous Improvement (CI) Expert, you will be responsible for driving and embedding a culture of continuous improvement across the Sidel organization. You will identify opportunities, implement process optimization strategies, and ensure best practices are shared and adopted across functions and regions.Your MissionDrive and execute a...

  • Global Continuous Improvement Expert

    2 giorni fa

    Reggio Emilia, Italia Peak2Peak Search A tempo pieno

    As Global Continuous Improvement (CI) Expert, you will be responsible for driving and embedding a culture of continuous improvement across the Sidel organization. You will identify opportunities, implement process optimization strategies, and ensure best practices are shared and adopted across functions and regions. Your Mission Drive and execute a...