Addetto/A Controlli Aml...

1 ora fa

Milano, Italia Manpower A tempo pieno

Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e contribuisce a proteggere l'istituzione da rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito.Responsabilità Principali1. Conformità Normativa & Gestione delle Policy- Implementare, monitorare e aggiornare regolarmente le policy e le procedure AML dell'organizzazione.- Sviluppare e mantenere programmi AML che includano procedure KYC e controlli interni.2. Monitoraggio delle Transazioni- Utilizzare strumenti analitici e sistemi di monitoraggio AML per identificare modelli anomali, transazioni sospette e comportamenti ad alto rischio.- Effettuare controlli quotidiani sulle attività finanziarie.3. Investigazioni e Segnalazioni- Condurre indagini approfondite su operazioni sospette.- Preparare e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) o Segnalazioni di Transazioni Sospette (STR) alle autorità competenti.- Documentare accuratamente tutte le analisi, mantenendo tracce verificabili.Offerta CTITicket pasto previstiOrario lun-ven 9-18Sede: Provincia di MilanoRequisiti:Laurea in Economia o GiurisprudenzaPrecedente esperienza nel ruoloAnnuncio valido fino a: 28-Feb-****

  • Addetto/A Controlli Aml

    2 ore fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire,...

  • Addetto/A Controlli Aml

    2 ore fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire,...

  • Addetto/A Controlli Aml

    1 ora fa

    Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformit dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e...

  • Addetto/A Controlli Aml

    1 ora fa

    Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AML Lo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attivit finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformit dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e...

  • Addetto/A Controlli Aml

    1 ora fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali...

  • Addetto/A Aml Controlli

    24 minuti fa

    Milano, Italia Manpower A tempo pieno

    DescrizioneManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AMLCaratteristiche della ricerca:La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà...

  • ADDETTO/A AML CONTROLLI

    1 settimana fa

    Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...

  • ADDETTO/A CONTROLLI AML

    2 settimane fa

    Milano, Italia Samsic HR Italia A tempo pieno

    SAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Milano Rizzoli- Divisione Banche e Assicurazioni ricerca per Importante Gruppo Bancario: ADDETTO/A CONTROLLI AML Descrizione dell'attività: II/la candidato/a sarà inserito all'interno dell'Ufficio antiriciclaggio e si occuperà delle attività amministrative di controllo, analisi dei casi ed adeguata verifica da segnalare...

  • Addetto aml governance

    7 giorni fa

    milano, Italia Altro A tempo pieno

    Azienda Cliente con sede in Milano , appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 1 Persona interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML GOVERNANCE , da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro: MilanoIl ruolo di ADDETTO AML GOVERNANCE prevede...

  • Addetto Aml Governance...

    1 ora fa

    Milano, Italia Relizont Filiale Di Torino A tempo pieno

    Azienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 1 Persona interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML GOVERNANCE, da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro: MilanoIl ruolo di ADDETTO AML GOVERNANCE prevede...