Lavori attuali relativi a Tirocinio Aml/Cft: Analisi Rischi, Cdd/Kyc - Bardi - Banca Finnat Euramerica

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    3 minuti fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo...

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno...

  • Aml Analyst

    1 ora fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Aml Senior Specialist

    10 ore fa

    Bardi, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e...

  • Senior Aml

    1 ora fa

    Bardi, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Una importante società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per il team Compliance a Milano.Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML, con una laurea in discipline giuridiche o economiche.Sarà responsabile della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...

  • Senior AML

    10 ore fa

    Bardi, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Una importante società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per il team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML, con una laurea in discipline giuridiche o economiche. Sarà responsabile della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...

  • Aml Analyst

    1 ora fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Senior Aml Manager

    1 ora fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

  • Addetto/A Controlli Aml

    1 ora fa

    Bardi, Italia Manpower A tempo pieno

    Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e...

  • Kyc & Aml Compliance Analyst – Investigation

    11 secondi fa

    Bardi, Italia Belab A tempo pieno

    Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation.Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team.È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza...

Tirocinio Aml/Cft: Analisi Rischi, Cdd/Kyc

4 ore fa

Bardi, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

Una storica banca d'investimento italiana cerca una risorsa per un tirocinio formativo nel team AML.Il candidato supporterà attività di monitoraggio antiriciclaggio, analizzerà operazioni e si occuperà di adeguata verifica della clientela.Si richiede laurea magistrale in discipline economiche, capacità analitiche e padronanza di Excel.Offriamo rimborso spese mensile e formazione continua da parte di tutor senior.#J-*****-Ljbffr