Lavori attuali relativi a Addetto/A Controlli Aml - Bardi - Manpower
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Addetto Aml Governance
2 ore fa
Bardi, Italia Relizont Filiale Di Torino A tempo pienoAzienda Cliente con sede inMilano, appartenente aMultinazionaleoperante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare1 Personainteressate e a ricoprire il ruolo diADDETTO AML GOVERNANCE, daassumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro:MilanoIl ruolo diADDETTO AML GOVERNANCEprevede l'inserimento...
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Aml Senior Specialist
9 ore fa
Bardi, Italia Michael Page International A tempo pienoPer nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e...
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Aml Senior Specialist
4 giorni fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoJob SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...
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Aml Senior Specialist
6 giorni fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoJob Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;...
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Aml Senior Specialist
2 ore fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoOverviewPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.In tale ambito, avrà il compito di:ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting...
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Senior AML
9 ore fa
Bardi, Italia Michael Page International A tempo pienoUna importante società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per il team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML, con una laurea in discipline giuridiche o economiche. Sarà responsabile della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...
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Bardi, Italia Relizont Filiale Di Torino A tempo pienoOverviewAzienda Cliente con sede in Milano, appartenente a Multinazionale operante nel settore bancario e assicurativo, ci ha affidato l'incarico di individuare 2 persona interessate e a ricoprire il ruolo di ADDETTO AML/ANTIRICICLAGGIO su POLIZZE VITA da assumere con iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Sede/ di lavoro: Milano.Il ruolo di...
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Bardi, Italia Michael Page International A tempo pienoUn'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del...
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Senior Aml Manager Rif 624321
27 minuti fa
Bardi, Italia Wehunt A tempo pienoIl nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...
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Aml Compliance Manager
2 ore fa
Bardi, Italia Rsm Italy A tempo pienoSe il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l'impegno e la dedizione,RSM è la tua opportunità.Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica diManagernelTeam AML Compliancee riporterà direttamente al Responsabile della Funzione.La risorsa avrà un grado di autonomia...
Addetto/A Controlli Aml
4 ore fa
Manpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali e contribuisce a proteggere l'istituzione da rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito.Responsabilità Principali1. Conformità Normativa & Gestione delle PolicyImplementare, monitorare e aggiornare regolarmente le policy e le procedure AML dell'organizzazione.Sviluppare e mantenere programmi AML che includano procedure KYC e controlli interni.2. Monitoraggio delle TransazioniUtilizzare strumenti analitici e sistemi di monitoraggio AML per identificare modelli anomali, transazioni sospette e comportamenti ad alto rischio.Effettuare controlli quotidiani sulle attività finanziarie.3. Investigazioni e SegnalazioniCondurre indagini approfondite su operazioni sospette.Preparare e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) o Segnalazioni di Transazioni Sospette (STR) alle autorità competenti.Documentare accuratamente tutte le analisi, mantenendo tracce verificabili.#J-*****-Ljbffr
