Aml Junior Specialist

Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello.Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni.Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle...

Un'azienda leader globale nei servizi di Customer Experience cerca un AML Junior per la sede di Vimercate.Questa posizione offre l'opportunità di supportare l'analisi delle transazioni sospette e contribuire alla compliance antiriciclaggio.I candidati devono possedere una laurea in Economia, Giurisprudenza o Finanza, con esperienze nelle normative AML.È...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot.n.******* del 03/08/2018.Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza)Per una grande realtà...

AML MED SRL , società operante nel settore medico-sanitario, è alla ricerca di una Addetta Amministrativa da inserire nel proprio organico.La risorsa selezionata si occuperà di: Emissione e registrazione di fatture attive e passive Gestione della prima nota Supporto alla contabilità generale Attività amministrative ordinarie Requisiti richiesti:...

Compliance & AML SpecialistLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...

PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM, due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone.Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventano PiùVera...

PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM, due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone.Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventano PiùVera...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls.The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits.A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old.This position offers a vital...

Un'importante banca europea è alla ricerca di un professionista specializzato in antiriciclaggio a Milano.Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza o Ingegneria ed almeno 5 anni di esperienza nel settore.Sarà responsabile dell'implementazione delle normative AML e della consulenza e supporto alle varie strutture della banca.Si offre un ambiente...