Specialista Aml Milano – Analisi, Compliance

A financial institution in Italy is seeking a Financial Crimes Compliance Specialist to oversee the implementation of financial crime prevention strategies.The ideal candidate will have over 5 years of experience in financial services, strong communication skills in Italian and English, and a solid understanding of AML/CTF regulations.This position offers a...

Join to apply for theAml & compliance analystrole atZeta Service I Head HuntingDescrizione annuncioSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le...

Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzataAll’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.Principali responsabilità Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR),...

Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un AML Officer che gestisca aspetti normativi e operativi relativi alle norme antiriciclaggio.Il candidato ideale ha una laurea in economia o giurisprudenza, con 3-5 anni di esperienza nel settore, preferibilmente in una Sgr.Sarà responsabile dell'adeguata verifica della clientela e della predisposizione di...

Senior AML Manager - Deputy MLROWe are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

Specialista AML per analisi e verifica dati, adeguata verifica rafforzata e reportistica.Contratto a tempo determinato di un anno, RAL 32K, modalità ibrida a Milano.

A financial services company in Brescia is seeking a Senior AML Analyst to manage KYC and CDD processes in compliance with stringent AML regulations.This position requires advanced knowledge of Italian and EU regulations, along with proven skills in video customer verification and risk management for high-risk clients.The ideal candidate will possess a...

PiùVeranasce dalla partnership traCrédit Agricole Assurances e Banco BPM, due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone.Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventanoPiùVera...

PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM, due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone.Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventano PiùVera...

Cerved è la tech company italiana che, grazie a segnali predittivi unici e a un patrimonio esclusivo di dati e analytics, supporta la crescita sostenibile, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni.Con Cerved Rating Agency, elaboriamo valutazioni sul merito di credito, rating ESG e analisi sulle emissioni di debito.Dal...