Lavori attuali relativi a Aml Analyst - Lazio - Eurobet Italia
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Aml Analyst
10 ore fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.
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Aml Analyst
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoIn Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: *************** K (...)Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste...
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Stage Aml Analyst
3 ore fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoCostruisci il tuo futuro professionale con PwCEntrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione.Offriamo ai giovani laureati l'opportunità di sviluppare il proprio talento in un contesto stabile e strutturato, contribuendo a garantire la conformità normativa e la qualità dei...
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Aml Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Entain A tempo pienoJoin to apply for the AML Analyst role at EntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change.By putting people first.By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before.We're pulling into pole position by pushing boundaries further.With innovation.With...
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Aml Compliance Analyst With Turkish Language, Kyc
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC Join to apply for theAML Compliance Analyst with Turkish Language, KYCrole atAmazonAmazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team.This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business, develop Amazon...
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Aml Analyst — Hybrid In Rome, Risk
2 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoUna società di giochi e scommesse ricerca un AML Analyst da inserire nel team di Roma.Il candidato eseguirà controlli sulle liste Antiterrorismo ed analizzerà i report di anomalia dei giocatori e dei punti di vendita.Il lavoro è in modalità ibrida e richiede un impegno a tempo pieno.È necessaria un'adeguata esperienza nel settore...
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Hybrid Aml Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Entain A tempo pienoA leading gaming company in Rome seeks an AML Analyst to verify anti-terrorism lists and analyze reports for anomalies.The ideal candidate holds a degree in Economics, Commerce, or Law, has at least one year of relevant experience, and possesses excellent analytical and organizational skills.This role offers a hybrid work model, competitive salary, and...
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Aml Analyst
4 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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Aml Analyst
2 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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Aml Analyst
2 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
Aml Analyst
2 settimane fa
Siamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML AnalystSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL: *************** KIl tuo ruoloEntrerai nel team Legal e ti occuperai di:Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.Chi stiamo cercandoLaurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);Ottime doti di analisi e capacità organizzative;Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS Power Point);Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;Sufficiente conoscenza della lingua inglese;La posizione è full time.Cosa ti offriamoLavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l'ispirazione giusta;Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;Agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento ai trasporti pubblici;Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;Progetti strutturati sulla DE& I.Ti ritrovi in questa descrizione?Candidati ora.Fai la differenza insieme a noi.
