Aml Analyst
2 giorni fa
Siamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL: *************** KIl tuo ruoloEntrerai nel team Legal e ti occuperai di:Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.Chi stiamo cercandoLaurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);Ottime doti di analisi e capacità organizzative;Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS Power Point);Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;Sufficiente conoscenza della lingua inglese;La posizione è full time.Cosa ti offriamoLavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l'ispirazione giusta;Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;Agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento ai trasporti pubblici;Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;Progetti strutturati sulla DE& I.Ti ritrovi in questa descrizione?Candidati ora.Fai la differenza insieme a noi.
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Aml Analyst
5 giorni fa
Lazio, Italia Osl Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.
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German-Speaking Aml/Kyc Compliance Analyst
2 settimane fa
Lazio, Italia Vendita Al Dettaglio E All'Ingrosso Import-Export A tempo pienoA leading global payments company is seeking an AML Compliance Analyst in Milan.This role involves conducting KYC customer due diligence checks, reviewing compliance protocols, and identifying process improvements.The ideal candidate should be fluent in German and English, possess a relevant Bachelor's degree, and have previous AML/Compliance experience.A...
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Aml & Compliance Analyst
4 giorni fa
Lazio, Italia Zeta Service A tempo pienoSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...
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Junior Aml Analyst — Hybrid, Global Training
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoUn leader nel settore finanziario cerca un Junior AML Analyst per lavorare a Vimercate.La posizione prevede l'analisi di segnalazioni di attività sospette e la collaborazione con il team Compliance.Richiesta esperienza in AML, KYC, o Compliance, e capacità analitiche.Offriamo un ambiente ibrido, formazione iniziale retribuita e strumenti per lo sviluppo...
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Aml Analyst
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoA leading fintech firm located in Italy is seeking an experienced AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework.You will monitor, investigate, and report on potentially suspicious transactions within the crypto asset space.Ideal candidates will have 1-2 years of relevant experience in compliance or transaction monitoring, with strong knowledge...
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Junior Aml Analyst – Avvia La Tua Carriera Nel Finance!
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoJunior AML Analyst – Avvia la tua carriera nel Finance!Hai già maturatouna prima esperienza in Compliance, AML o KYC(anche stage) e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario?Questa è la tua occasione!Entrerai in unleader internazionalenel settore bancario e finanziario.Avrai accesso aformazione continuae strumenti per sviluppare la tua...
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Aml Analyst
4 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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Aml Analyst
2 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...
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Aml Analyst
2 giorni fa
Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pienoSiamo Entain.E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoRAL:...
