Aml & Compliance Analyst
6 giorni fa
Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo.Siamo alla ricerca di una figura AML e Compliance Analyst per un'azienda cliente: fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori.La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni.Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti.Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale.Responsabilità chiaveGestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer)Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction listMonitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospetteControlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischioAnalisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust)Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIUCollaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativiRequisitiLaurea triennale in Finanza, Economia o discipline affiniMinimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali)Conoscenza approfondita delle normative AML/KYC nazionali e internazionaliCapacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionaliCertificazioni AML (es. CAMS) considerate un plusBuona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato)OffertaAssunzione diretta, CCNL CreditoRange di RAL ************* euroOrario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart WorkingBonus PerformanceProgrammi di formazione strutturati per la crescita professionaleBenefit aziendali: piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendentiSede: Milano – zona San Siro / CertosaModalità di lavoro: Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana)Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.****** - D. Lgs. n.********).I candidati ambosessi L. ****** – D.Lgs.n.********, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13REG.UE ******** alla pagina Prot.n.MLPS_DD_******* del 28/03/2024.Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato#J-*****-Ljbffr
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Aml Analyst
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoA leading fintech firm located in Italy is seeking an experienced AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework.You will monitor, investigate, and report on potentially suspicious transactions within the crypto asset space.Ideal candidates will have 1-2 years of relevant experience in compliance or transaction monitoring, with strong knowledge...
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Aml Analyst
7 giorni fa
Lazio, Italia Osl Pay A tempo pienoAML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...
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Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.
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Senior Regulatory Compliance Analyst
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoThe Senior Regulatory Compliance Analyst will support OSL Pay's compliance framework, focusing on the MiCAR regulation and AML/CFT requirements.
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Junior Compliance/Aml Analyst – Roma
1 settimana fa
Lazio, Italia Umana S.P.A. A tempo pienoUna multinazionale operante nel settore credito, cerca un Impiegato Compliance/AML Junior per la sede di Roma. Richiesta laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza minima o Master in AML. Il candidato ideale ha buona conoscenza dell'inglese, precisione e affidabilità. La posizione prevede verifica e controllo rispetto alle normative, con attività di...
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Junior Compliance/AML Analyst – Roma
1 settimana fa
Lazio, Italia UMANA S.p.A. A tempo pienoUna multinazionale operante nel settore credito, cerca un Impiegato Compliance/AML Junior per la sede di Roma. Richiesta laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza minima o Master in AML. Il candidato ideale ha buona conoscenza dell'inglese, precisione e affidabilità. La posizione prevede verifica e controllo rispetto alle normative, con attività di...
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Junior Aml Analyst — Hybrid, Global Training
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoUn leader nel settore finanziario cerca un Junior AML Analyst per lavorare a Vimercate.La posizione prevede l'analisi di segnalazioni di attività sospette e la collaborazione con il team Compliance.Richiesta esperienza in AML, KYC, o Compliance, e capacità analitiche.Offriamo un ambiente ibrido, formazione iniziale retribuita e strumenti per lo sviluppo...
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Aml Compliance Officer
7 giorni fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...
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Junior Compliance/Aml Analyst – Roma
1 settimana fa
Lazio, Italia Umana S.P.A. A tempo pienoUna multinazionale operante nel settore credito, cerca un Impiegato Compliance/AML Junior per la sede di Roma.Richiesta laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza minima o Master in AML.Il candidato ideale ha buona conoscenza dell'inglese, precisione e affidabilità.La posizione prevede verifica e controllo rispetto alle normative, con attività di...
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Impiegato Compliance/Aml Junior...
1 settimana fa
Lazio, Italia Umana A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua inglese, ottimo standing, precisione, affidabilità, discrezione, da adibire alla verifica e controllo rispetto normative,...
