Aml Analyst

5 giorni fa

Lazio, Italia Osl Pay A tempo pieno

AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and customer relationships comply with applicable laws, EU regulations (including MiCA and AMLD5 / 6), and internal procedures.ResponsibilitiesTransaction MonitoringReview and analyze alerts from the Transaction Monitoring System to detect suspicious virtual asset activities.Conduct investigations into potential money laundering, terrorist financing, or sanctions violations.Prepare and elevate Suspicious Activity Reports (SARs) to the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) or Sanctions Officer as needed.Screening ActivitiesScreen customers, counterparties, and transactions against sanctions lists (e.g., OFAC, EU, UN), PEP lists, and adverse media.Investigate and resolve screening alerts, distinguishing false positives from potential risks.Risk Assessment & ComplianceConduct ongoing risk assessments of clients and transactions to mitigate financial crime risks.Maintain records and documentation for compliance reviews and regulatory inquiries.Ensure adherence to Lithuanian AML laws, EU AML Directives, FATF guidelines, and internal policies.Process Improvement & CollaborationSuggest enhancements to systems and processes for efficiency.Collaborate with KYC, onboarding, and compliance teams to resolve complex cases and share insights.Assist in developing AML procedures and provide training to team members as needed.Additional DutiesParticipate in ad-hoc projects, regulatory updates, and support other AML-related tasks as required.Requirements1-2 years in AML, transaction monitoring, or a similar compliance role, preferably in fintech, crypto, or financial services.Good knowledge of EU AML / CFT regulations, FATF guidelines, and international sanctions frameworks.Good knowledge of Italian AML / CFT regulations (d. lgs. ********, d. lgs. ********, Bank of Italy and UIF Provisions).Experience in submitting STRs on the Italian FIU web platform is a must (Infostat - UIF).Experience with AML / KYC tools (e.g., Actimize, Chainalysis, World-Check, Dow Jones).Understanding of Italian AML regulations, EU AML Directives, FATF recommendations, and international sanctions frameworks.Familiarity with high-risk industries such as virtual assets, gaming, or e-commerce is a plus.Knowledge of virtual asset-specific risks (e.g., cryptocurrency laundering, wallet tracing) is highly desirable.Bachelor's degree in Law, Finance, Business, or a related field.Relevant certifications (e.g., CAMS, ICA Diploma in AML, or equivalent).Excellent written and verbal communication skills, fluent in English and Italian.#J-*****-Ljbffr

  • Aml & Compliance Analyst - €26.000 - €30.000 All'Anno

    17 ore fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    AML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.

  • German-Speaking Aml/Kyc Compliance Analyst

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Vendita Al Dettaglio E All'Ingrosso Import-Export A tempo pieno

    A leading global payments company is seeking an AML Compliance Analyst in Milan.This role involves conducting KYC customer due diligence checks, reviewing compliance protocols, and identifying process improvements.The ideal candidate should be fluent in German and English, possess a relevant Bachelor's degree, and have previous AML/Compliance experience.A...

  • Aml & Compliance Analyst

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Zeta Service A tempo pieno

    Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network.Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...

  • Junior Aml Analyst — Hybrid, Global Training

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un leader nel settore finanziario cerca un Junior AML Analyst per lavorare a Vimercate.La posizione prevede l'analisi di segnalazioni di attività sospette e la collaborazione con il team Compliance.Richiesta esperienza in AML, KYC, o Compliance, e capacità analitiche.Offriamo un ambiente ibrido, formazione iniziale retribuita e strumenti per lo sviluppo...

  • Aml Analyst

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    A leading fintech firm located in Italy is seeking an experienced AML Analyst to support their Anti-Money Laundering framework.You will monitor, investigate, and report on potentially suspicious transactions within the crypto asset space.Ideal candidates will have 1-2 years of relevant experience in compliance or transaction monitoring, with strong knowledge...

  • Junior Aml Analyst – Avvia La Tua Carriera Nel Finance!

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Junior AML Analyst – Avvia la tua carriera nel Finance!Hai già maturatouna prima esperienza in Compliance, AML o KYC(anche stage) e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario?Questa è la tua occasione!Entrerai in unleader internazionalenel settore bancario e finanziario.Avrai accesso aformazione continuae strumenti per sviluppare la tua...

  • Aml Analyst

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

    Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato RAL:...

  • Aml Analyst

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

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  • Aml Analyst

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

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  • Aml Analyst

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Eurobet Italia A tempo pieno

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