Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo...

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.P.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

Una banca d'investimento italiana offre un tirocinio nella funzione antiriciclaggio per supportare il team AML.Il candidato ideale possiede una laurea magistrale in discipline economiche o è in fase di completamento.Le responsabilità includono l'analisi del rischio, l'adeguata verifica della clientela e l'aggiornamento della documentazione AML/CFT.Offriamo...

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Un'agenzia di rappresentanza nel settore idrotermosanitario cerca un addetto/a per funzioni di segreteria tramite un tirocinio formativo.Le responsabilità includono supporto alle attività di segreteria, gestione della corrispondenza e assistenza post-vendita.Si richiede diploma di scuola secondaria, buone capacità comunicative e conoscenza del pacchetto...

Descrizione della nostra offertaIn questo ruolo, sarai parte di un team che lavora per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio.Compiti principali:Prestare supporto al team AML nelle attività relative alla vigilanza sull'evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).Collaborare con le equipe specializzate nella gestione delle...

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / aAttività:ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi...

Un ente pubblico lavorativo a Ferentino ricerca un addetto alle funzioni amministrative per supportare la progettazione e gestione di interventi formativi finanziati. Il ruolo richiede competenze nella gestione delle relazioni con i clienti, analisi dei fabbisogni aziendali e attività amministrative relative a progetti formativi. È indispensabile un...