Senior Compliance Officer

3 giorni fa

Lazio, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / aAttività:ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.RequisitiEsperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;Formazione giuridica / legale in ambito italiano;Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;Ottime capacità relazionali e di analisi.#J-*****-Ljbffr

  • Senior Compliance Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer .Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Senior Compliance Officer – Hybrid

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Creos Luxembourg S.A. A tempo pieno

    A leading energy firm in Luxembourg is seeking a Compliance Officer to ensure compliance across their entities and promote awareness of policies within the group.The role requires a university degree in Law and at least 5 years of experience in a similar position.The ideal candidate will have expertise in compliance, risk management, and strong communication...

  • Senior Compliance Officer — Hybrid, Risk

    6 giorni fa

    Lazio, Italia Creos Luxembourg S.A. A tempo pieno

    An energy sector leader is seeking a Compliance Officer based in Italy for a role involving oversight of compliance across the Encevo Group.Applicants should possess a Law degree and at least 5 years of relevant experience in compliance and risk management.Strong communication skills in English, French, and German are essential.The position offers a...

  • Junior Compliance Officer – Bologna

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Iqm Selezione S.R.L. A tempo pieno

    Junior Compliance Officer – Bologna IQM selezione S.r.l.•Rome, ItalyDescrizione dell'offerta di lavoroUn'agenzia di selezione leader nel settore creditizio con sede a Bologna cerca un / una neolaureato / a in Giurisprudenza per la posizione di Compliance Officer.Il candidato ideale ha forti capacità analitiche, è flessibile e dinamico, con ottime...

  • Junior Compliance Officer – Bologna

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Iqm Selezione S.R.L. A tempo pieno

    Junior Compliance Officer – Bologna IQM selezione S.r.l.•Rome, Italy Descrizione dell'offerta di lavoro Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio con sede a Bologna cerca un / una neolaureato / a in Giurisprudenza per la posizione di Compliance Officer.Il candidato ideale ha forti capacità analitiche, è flessibile e dinamico, con ottime...

  • Aml Compliance Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Legal & Compliance Officer

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Umana Spa A tempo pieno

    Per un'importante azienda che opera nel settore delle infrastrutture e pavimentazioni stradali in zonaFERRARA (FE),cerchiamo:N.1LEGAL & COMPLIANCE OFFICER .Responsabilità:Sviluppare e aggiornare le politiche di conformità, monitorando le nuove normative;Analizzare la normativa vigente e comunicarne impatti e implicazioni ai reparti aziendali;Fornire...

  • Legal & Compliance Officer

    1 giorno fa

    Lazio, Italia Umana Spa A tempo pieno

    Per un'importante azienda che opera nel settore delle infrastrutture e pavimentazioni stradali in zona FERRARA (FE), cerchiamo:N.1LEGAL & COMPLIANCE OFFICER .Responsabilità:Sviluppare e aggiornare le politiche di conformità, monitorando le nuove normative;Analizzare la normativa vigente e comunicarne impatti e implicazioni ai reparti aziendali;Fornire...

  • Global Chief Compliance Officer

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un'innovativa società FinTech cerca un Chief Compliance Officer per sviluppare e gestire la strategia di compliance globale.Il candidato ideale avrà almeno 5 anni di esperienza in contesti FinTech, una solida conoscenza delle normative come AML, KYC e GDPR.Offriamo un salario competitivo, bonus annuale e ottime opportunità di crescita nel settore delle...

  • Junior Compliance Officer – Bancario/Finanziario

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Kiron Partner Spa A tempo pieno

    Una società di consulenza in Lombardia è alla ricerca di un / una Junior Compliance Officer da inserire nel proprio Ufficio Compliance & AML.La figura ideale ha una laurea in giurisprudenza e 2-3 anni di esperienza, con attenzione al dettaglio e conoscenza dell'inglese.Le responsabilità includono supporto alle attività normative e collaborazione con...