Senior Compliance Officer

2 settimane fa

Varese, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare limpatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);· Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;· Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;· Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;· Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;· Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;· Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti lantiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;· Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;· Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;· Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.Requisiti:· Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;· Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;· Formazione giuridica/legale in ambito italiano;· Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;· Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;· Ottime capacità relazionali e di analisi.

  • Senior Compliance Officer

    4 ore fa

    Varese (VA), Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer . Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica...

  • Senior Compliance Officer

    6 ore fa

    Varese, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica...

  • Senior Regulatory Compliance Analyst

    4 ore fa

    Varese (VA), Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance...

  • Chief Sales Officer

    2 settimane fa

    Varese, Italia ABC People A tempo pieno

    Role: Chief Sales OfficerLocation: MilanLanguages: EnglishBackground: Fraud preventionA fast-growing European technology company in the digital risk and fraud prevention space is hiring a Chief Sales Officer to lead its sales strategy and drive revenue growth.The business delivers data-driven intelligence solutions to help organisations strengthen financial...

  • Chief Financial Officer

    1 giorno fa

    Varese (VA), Italia Cornerstone Global Partners (CGP Group) A tempo pieno

    Job Title: European Chief Financial Officer (CFO) Reports To: Global CFO Our client is a fast-growing and dynamic automotive company entering an exciting phase of international expansion. With a strong focus on innovation, sustainability, and operational excellence, the company is scaling its presence across key European markets. The European CFO will play a...

  • Senior Consultant

    1 giorno fa

    Varese, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...

  • Senior Consultant

    1 giorno fa

    Varese, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte presenza...

  • Senior Consultant

    1 giorno fa

    varese, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...

  • Data Protection Officer

    1 giorno fa

    Varese, Italia Buckler A tempo pieno

    Buckler: Cyber Defence **Posizione**: **Buckler - Cyber Defence**. Individuiamo i professionisti più qualificati in ambito Cyber Defence. The Company: Ricerchiamo un **Data Protection Officer (DPO)** per importante azienda che opera nel settore Energy & Transformation. The Role: - Effettuare l'analisi dei presidi tecnico/informatici e dei livelli delle...

  • Consultant/Senior Consultant

    2 settimane fa

    Varese, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Chi siamoProtiviti è un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, specializzato nel creare valore attraverso la capacità di analizzare e gestire il rischio e la nostra visione della Governance Aziendale.Siamo leader nellanalisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo; i nostri professionisti assistono i Clienti nel...