Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito
3 giorni fa
Compliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull'uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.QualificheLaurea magistrale in Giurisprudenza;Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;Ottima conoscenza della lingua inglese;Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.Dettagli di lavoroSW 50%;Sede di lavoro: Milano.#J-*****-Ljbffr
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Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: MilanoContratto: Da definireArea: Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML SpecialistResponsabilitàGestione...
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Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...
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Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...
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Milano Aml
5 giorni fa
Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist.Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito.Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica.È richiesta...
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Aml & Compliance Specialist – Milano
3 giorni fa
Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist.Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità.È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...
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Junior Compliance/AML – Roma
4 settimane fa
Lazio, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pienoUn'importante multinazionale del settore credito sta cercando un Impiegato Compliance/AML Junior a Roma. Il candidato ideale deve possedere una laurea in Economia o Giurisprudenza o un Master in AML, avere esperienza anche minima e una buona conoscenza della lingua inglese. Si occuperà di verifiche normative, analisi di processo e reporting. Offriamo un...
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Addetto Compliance E Aml
1 settimana fa
Lazio, Italia Umana Spa A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR .Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di...
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Addetto Compliance E Aml
7 giorni fa
Lazio, Italia Umana Spa A tempo pienoPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo unADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di...
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Aml Specialist...
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoSiamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia.Una banca con forti competenze specialistiche nell'ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.PosizioneSiamo alla ricerca di...
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IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR
4 settimane fa
Lazio, Italia Umana spa - Filiale di Roma - Filiale di Roma A tempo pienoSettore: Amministrazione - Acquisti Luogo di lavoro: Roma IMPIEGATO COMPLIANCE/AML JUNIOR | Roma | Amministrazione - Acquisti Per importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTO COMPLIANCE/AML JUNIOR con Laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza, anche minima o Master in AML, discreta conoscenza della lingua...
