Kyc & Regulatory Solutions Analyst

Social network you want to login/join with:KYC (Know Your Customer) Compliance AnalystWhat We NeedCORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division.This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London.You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly...

A financial technology company is seeking a KYC Compliance Analyst in Rome.The role involves conducting KYC reviews, performing due diligence, and ensuring compliance with regulations.Candidates should have experience in financial crime compliance, excellent communication skills, and be fluent in English and Spanish and/or Italian.This position offers a...

AML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.

beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working .Come membro del team svolgerai...

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Un fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management & Investigation.Sarai coinvolto in attività di KYC e due diligence, coordinando un team e relazionandoti con i clienti.È richiesta una laurea in Giurisprudenza e almeno 1 anno di esperienza in contesti legali o finanziari.È essenziale l'ottima conoscenza della lingua...

A global healthcare solutions provider is seeking an ICT Information Security Compliance Analyst to ensure a high security posture in digital environments.This role includes monitoring compliance with internal and regulatory requirements, managing security incidents, and conducting risk assessments.Ideal candidates should have a relevant degree, experience...

A healthcare management company is seeking an IT Analyst to document and analyze system requirements for claims systems. The ideal candidate will have a bachelor's degree in a related field and relevant experience. This role requires strong problem-solving abilities and excellent communication skills. The position offers a salary range of $66,000 - $106,000...

OverviewCredit Risk Analyst – Energy & Sustainability Solutions Synergie Filiale di Milano•Rome, ItalyResponsabilitàValutare la coerenza tra rischio di credito ed esposizione complessiva, e fornire consulenza energetica presso i clienti.QualificheLaurea in Ingegneria Energetica / MeccanicaConoscenze di software specifici per la progettazione di impianti...

A recruitment agency is seeking an Italian Speaking Digital Solutions Analyst in Italy to analyze and optimize digital solutions for clients.This role involves assessing client needs, conducting data analysis, and collaborating with teams to integrate digital tools.Candidates should be fluent in Italian and English, possess strong analytical skills, and be...