Legal Analyst/Specialist Kyc

3 ore fa

Lazio, Italia Belab A tempo pieno

beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working .Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente.ResponsabilitàSvolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati;Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali);Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi;Utilizzare piattaforme specializzate in materia;Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche;Predisporre report / relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese;Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali;Attività di investigation e document review ;Laurea magistrale in Giurisprudenza;Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative / financial institutions / società di consulenza e / o Law firm ;Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività;Ottima conoscenza della lingua inglese;Eccellente padronanza del pacchetto Office 365 ;Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team ;Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali.Processo di selezioneInvio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin;Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un'ora) e test di inglese (durata massima un'ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening ;Skill test in lingua italiana (durata massima un'ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC;beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.Creare un avviso di lavoro per questa ricerca#J-*****-Ljbffr

  • Legal Analyst/Specialist Kyc

    3 ore fa

    Lazio, Italia Belab A tempo pieno

    beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working .Come membro del team svolgerai...

  • Kyc Compliance Analyst

    3 ore fa

    Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    Social network you want to login/join with:KYC (Know Your Customer) Compliance AnalystWhat We NeedCORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division.This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London.You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly...

  • Hybrid Kyc Analyst – Global Payments Compliance

    3 ore fa

    Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    A financial technology company is seeking a KYC Compliance Analyst in Rome.The role involves conducting KYC reviews, performing due diligence, and ensuring compliance with regulations.Candidates should have experience in financial crime compliance, excellent communication skills, and be fluent in English and Spanish and/or Italian.This position offers a...

  • Kyc & Regulatory Solutions Analyst

    3 ore fa

    Lazio, Italia Ntt Data Europe & Latam A tempo pieno

    A leading IT Services company is looking for a Business Functional Analyst based in Romania.The role involves working on financial services solutions, connecting compliance requirements with business needs.You will engage with various stakeholders and refine business specifications while documenting processes in tools like Confluence and Jira.Candidates...

  • Remote Kyc

    3 ore fa

    Lazio, Italia Belab A tempo pieno

    Un fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management & Investigation.Sarai coinvolto in attività di KYC e due diligence, coordinando un team e relazionandoti con i clienti.È richiesta una laurea in Giurisprudenza e almeno 1 anno di esperienza in contesti legali o finanziari.È essenziale l'ottima conoscenza della lingua...

  • Legal Analyst/Specialist Kyc

    3 ore fa

    Lazio, Italia Belab A tempo pieno

    Descrizione dell'offerta di lavoro beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart...

  • Kyc & Aml Investigator | Team Lead — Remote

    3 ore fa

    Lazio, Italia Belab A tempo pieno

    Un fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management e Investigation in Lombardia.Le mansioni prevedono attività KYC, due diligence e controlli AML.È richiesta una laurea in giurisprudenza e esperienza di almeno un anno in ambienti legali o finanziari.Si offre la possibilità di smart working e opportunità di...

  • Aml Analyst

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    AML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.

  • Public Affairs Specialist

    12 minuti fa

    Lazio, Italia Deloitte Legal A tempo pieno

    Join to apply for the Public Affairs Specialist role at Deloitte LegalJoin to apply for the Public Affairs Specialist role at Deloitte LegalWhat impact will you make?YOUR OPPORTUNITYIn Deloitte Legal avrai l'opportunità di esplorare il futuro dei servizi legali in un ambiente internazionale e multidisciplinare, dove le nuove idee trovano terreno fertile e...

  • Public Affairs Specialist

    3 ore fa

    Lazio, Italia Deloitte Legal A tempo pieno

    Join to apply for thePublic Affairs Specialistrole atDeloitte LegalJoin to apply for thePublic Affairs Specialistrole atDeloitte LegalWhat impact will you make?YOUR OPPORTUNITYIn Deloitte Legal avrai l'opportunità di esplorare il futuro dei servizi legali in un ambiente internazionale e multidisciplinare, dove le nuove idee trovano terreno fertile e le...