Kyc & Aml Investigator | Team Lead — Remote

A leading online payment service provider in Milano seeks a Suspicious Activity Monitoring Officer to manage AML investigations and controls.The ideal candidate will have over 4 years of compliance experience and a solid understanding of KYC and AML regulations.Responsibilities include reviewing alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with...

A global HR platform company is seeking a Global Payroll Country Lead to join their Implementation team.Candidates should have extensive payroll experience, strong communication skills, and fluency in English and Italian.Responsibilities include leading payroll implementation projects and mentoring junior staff.The role is fully remote, providing flexibility...

AML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.

Un fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management & Investigation.Sarai coinvolto in attività di KYC e due diligence, coordinando un team e relazionandoti con i clienti.È richiesta una laurea in Giurisprudenza e almeno 1 anno di esperienza in contesti legali o finanziari.È essenziale l'ottima conoscenza della lingua...

Professionista di Controllo e Investigazione Noi siamo alla ricerca di un professionista competente per la nostra unità Compliance Management & Investigation.La tua missione sarà svolgere attività di controllo sulle terze parti, controlli antiriciclaggio (AML) e background check reputazionali.Compiti del Lavoro:Svolgere analisi della documentazione...

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una:Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Analisi delle operazioni e dei...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una:Analista Antiriciclaggio (AML)La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Analisi delle operazioni e dei...

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...