Senior Aml Officer

7 giorni fa

Lazio, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si occuperà di:Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da inviare all'Autorità competente; Collaborare con leautorità di regolamentazione e gli organi di controllo interni, assicurando la tempestiva gestione delle richieste e il corretto flusso informativo; Garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio e anticorruzione e supportando l'adeguamento dei processi interni; Effettuare valutazioni eanalisi di rischio AML, contribuendo alla definizione e aggiornamento delle metodologie di risk assessment; Presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs.******** e dalle disposizioni di Banca d'Italia; Curare l'applicazione degli obblighi ex art. 49 del D.Lgs.********, garantendo il rispetto dei limiti all'utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento, nonché la gestione e l'invio delle comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in caso di infrazioni rilevate; Svolgere attività di formazione e supporto verso le strutture aziendali in materia di normativa antiriciclaggio e presidi di controllo.RequisitiLaurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche o Sicurezza; Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata presso istituti bancari, società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti ML/TF e anticorruzione; Padronanza delle metodologie di risk management e delle tecniche di analisi dei dati finanziari; Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato; Conoscenza delle dinamiche dell'operatività della banca.Altre informazioniLocation: Milano#J-*****-Ljbffr

  • Senior Aml Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...

  • Aml Compliance Officer

    2 ore fa

    Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Senior Aml Manager

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Meogroup Italia A tempo pieno

    A leading financial firm in Milano is seeking a Senior AML Manager - Deputy MLRO to support the anti-financial crime program.The ideal candidate will have a strong background in compliance, with at least 7 years in AML procedures.Responsibilities include overseeing customer due diligence, analyzing transaction alerts, and ensuring communication with...

  • Senior Aml Manager

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A prominent financial services firm in Italy is looking for a Senior AML Manager - Deputy MLRO.This role involves overseeing AML policies, conducting due diligence, and managing compliance with EU and Italian regulations.The ideal candidate will have over 7 years of experience in AML for payment and fintech sectors, strong analytical skills, and fluency in...

  • Senior Aml Supervisor

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Entain A tempo pieno

    Una società internazionale di gaming cerca un Supervisore AML da inserire nel team legale a Roma.La figura si occuperà di verifica antiriciclaggio, segnalazioni di operazioni sospette e supporto alle autorità.Richiesta laurea in economia o giurisprudenza e almeno 4 anni di esperienza nel settore.Offriamo lavoro ibrido, assicurazione sanitaria e ticket...

  • Aml Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Gruppo Banca Etica A tempo pieno

    Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d'impresa"...

  • Senior Agrifood Systems Officer

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Food And Agriculture Organization Of The United Nations A tempo pieno

    A leading international organization is seeking a Senior Agrifood Systems Officer to lead agrifood system transformations, focusing on implementation at the country level.This role involves providing technical expertise, managing initiatives, and engaging with various stakeholders.Candidates should have a master's degree and at least ten years of experience...

  • Dwh & Bi Senior Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Gi Group Spa Filiale Di Milano Iv Novembre A tempo pieno

    A leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems.You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands.The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...

  • Senior Press Officer

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Il/laSenior Press officer , rispondendo alHead of Press Office , prende parte alla definizione delle strategie dell'Ufficio stampa e garantisce che i messaggi di MSF siano correttamente comunicati attraverso i media, contribuendo a creare un dibattito sull'azione umanitaria, in linea con i valori e le priorità dell'Organizzazione.Garantisce un lavoro...

  • Group Chief Financial Officer

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Chief Financial Officer (CFO) – Gruppo Imprenditoriale InternazionaleSede: Italia / Spagna (Ibiza) – operatività internazionaleDisponibilità: Full time – ruolo strategico ed esecutivoSalario: €******* per annoResponsabilità:Governance strategico-finanziario, garantire solidità e sostenibilità dell'azienda.Gestione pianificazione finanziaria,...