Aml Officer

2 settimane fa

Lazio, Italia Gruppo Banca Etica A tempo pieno

Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d'impresa" (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all'interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.Etica Sgr fa parte del Gruppo Banca Etica, realtà unica nel panorama bancario italiano, che sviluppa un progetto di FINANZA ETICA, finanziando esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell'ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all'agricoltura biologica.Per maggiori informazioni : https : / / r .com; https : / / La persona prescelta si occuperà principalmente di gestire dal punto di vista normativo, procedurale e operativo gli adempimenti antiriciclaggio, curando il sistema dei controlli e della reportistica verso gli organi societari e verso le autorità.ResponsabilitàGestione controlli di secondo livelloAnalisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospetteSupporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientelaAttività di verifica ex postAttività richieste da autorità (autovalutazione, questionari, rilievi INFOSTAT)Consulenza ex ante alla struttura della SgrAnalisi della normativa e predisposizione di reportisticaRequisitiLaurea in economia, giurisprudenza o equivalentiEsperienza pregressa di 3 / 5 anni nel ruolo preferibilmente in altre SgrCapacità e competenzeBuona conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle normative applicabili alle SgrCapacità di condurre in autonomia l'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio, la compilazione del Questionario AML e più in generale le attività progettualiOttima conoscenza del sistema GianosCapacità di utilizzo dei principali sistemi informatici e applicativi in ambito antiriciclaggio (es. Archimede, etc.)Capacità di analisi e di sintesi, di gestione delle scadenze e delle prioritàBuone capacità di relazione e collaborazioneSede di lavoro : Milano.Modalità di lavoro : ibridaTipologia di contratto : contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, CCNL Credito.Qualifica Impiegato, Terza Area Professionale, il livello sarà definito in base alle competenze ed esperienze del candidato.Importante pacchetto welfare.Il Gruppo Banca Etica valorizza l'unicità di ogni persona e si impegna a promuovere un'opportunità di lavoro equa per tutte e tutti.Incoraggiamo le candidature di persone di ogni genere, età, orientamento sessuale, etnia, religione, o qualsiasi altra caratteristica.La selezione avverrà unicamente in base alle qualifiche, al talento e alle competenze della persona candidata, in linea con le esigenze della posizione offerta.#J-*****-Ljbffr

  • Aml Compliance Officer

    6 ore fa

    Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Senior Aml Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...

  • Senior Aml Officer

    7 giorni fa

    Lazio, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...

  • Suspicious Activity Monitoring Officer, Fccr

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Amazon A tempo pieno

    Suspicious Activity Monitoring Officer, FCCR - SAM Team Job ID: ******* | Payfort Egypt LLC - G20Amazon Payment Services (formerly Payfort), is one of the leading online Payment Service Provider, expert in payments processing technology and solutions in the MENA region.We pride ourselves on bringing the best payments solutions to all types of enterprises,...

  • Officer - Anti-Money Laundering

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative.Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico...

  • Chief Compliance Officer

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Lunu Pay A tempo pieno

    Lunu Pay - Berlin, Milan, LondonJob descriptionAt Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life. Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores. We cater to industries like web3,...

  • Chief Compliance Officer

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Lunu Pay A tempo pieno

    Lunu Pay - Berlin, Milan, LondonJob descriptionAt Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life. Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores. We cater to industries like web3,...

  • Chief Compliance Officer

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Lunu Pay A tempo pieno

    Lunu Pay - Berlin, Milan, London Job description At Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life.Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores.We cater to industries like web3,...

  • Compliance Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Satispay A tempo pieno

    Compliance Officer (Investment Products) Please note that this opportunity requires relocation to our Luxembourg office.About SatispaySatispay was born to revolutionise everyday payments – making them simple, fair, and accessible to everyone.Now, the focus has moved even further, aiming to shape the future of money.We're a movement empowering millions of...

  • Compliance Officer

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Hercle A tempo pieno

    About the CompanyHercle is a fast-growing, VC-backed fintech.Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally.We provide secure and seamless access to digital assets for financial institutions, fintechs, brokers, PSPs, and crypto-native platforms.Working at HercleWe're a...