Officer - Anti-Money Laundering
2 settimane fa
Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative.Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico grazie alla capacità innovativa dei suoi professionisti e crede nelle idee che generano opportunità per le persone.Sei aree di expertise – Corporate & Investment Banking, Securitisation Services, Asset Management, Private Banking & Wealth Management, Specialty Finance e Credit & Real Estate Management – un'unica visione : essere talento e passione per una finanza al servizio del benessere delle comunità.Allo scopo di strutturare il proprio organico, Banca Finint è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno della Divisione Compliance & AML di Gruppo - Ufficio Anti-Money LaunderingResponsabilitàCurare le attività di gestione dei Controlli di Secondo Livello, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.Adeguata verifica della clientela (KYC) : assistenza nel riperformare il processo di adeguata verifica dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali.Attività di verifica : eseguire controlli e verifiche sui processi a presidio dei rischi di ML e FT.Analisi delle operazioni sospette : nell'espletamento delle attività assegnate identificare comportamenti anomali o sospetti dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali segnalando potenziali rischi al team senior.Conservazione : conoscenza delle attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di conservazione e segnaletici.Supporto e consulenza : fornire supporto e collaborazione con altri team per risolvere problematiche relative alla compliance AML.Redazione di report : supporto nella preparazione di report periodici sulle attività di monitoraggio e analisi, in conformità con le procedure interne.Aggiornamento normativo : tenersi costantemente aggiornati e supportare il team nell'aggiornamento delle procedure aziendali.Requisitilaurea in giurisprudenza o economia / finanza;preferibile una breve esperienza (anche in stage) in ambito AML o Compliance, maturata in banche, società di consulenza o studi professionali;conoscenza, anche di base, della normativa antiriciclaggio (AML) e delle principali regolamentazioni in ambito finanziario;ottima conoscenza del MS Office;conoscenza degli applicativi di transaction monitoring (i.e. Netech, Gianos etc.);buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;capacità di lavorare in squadra e di comunicare efficacemente con i colleghi.Altre informazioniSede di lavoro : ConeglianoInserimento : per questo ruolo l'azienda definirà un pacchetto ad hoc in base alla seniority effettiva ed alla potenzialità di crescita della risorsa individuata.#J-*****-Ljbffr
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Anti-Money Laundering Specialist
2 settimane fa
Lazio, Italia Lottomatica A tempo pienoRequisiti:Cosa offriamoTicket restaurantJob Grade: 2We are the Lottomatica Group, the leader in the regulated gaming sector in Italy and one of the largest European operators across all business areas: sports betting, online gaming, and amusement machines.We offer our customers safe, high-quality gaming experiences across all channels, placing responsibility...
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Analista Funzionale Aml
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) (Rif. ********) aizoOn , società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / aAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) .La figura sarà inserita all'interno del mercato Finance di aizoOn e lavorerà nell'ambito AML per un importante cliente...
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Anti-Money Laundering Specialist
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoSpecialist in Anti-Money Laundering.Responsibilities include reputational monitoring, relationship analysis, and drafting reports.Requires legal degree and experience.
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Analista Funzionale Aml
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) (Rif. ********)aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / aAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) .La figura sarà inserita all'interno del mercato Finance di aizoOn e lavorerà nell'ambito AML per un importante cliente...
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Aml Compliance Officer
12 ore fa
Lazio, Italia Worldline A tempo pienoAML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...
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Compliance & Afc Specialist - Real Estate (Associate)
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoA specialized recruitment firm is seeking a Compliance & AFC Specialist in Milan, Lombardy.The role requires ensuring compliance with regulations and supporting anti-money laundering and anti-corruption activities in the real estate sector.With 3-4 years of experience and a degree in Economics or Law, the ideal candidate will possess strong analytical skills...
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Compliance & Afc Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoChaberton Professionals , a division ofChaberton Partnersdedicated to the research and selection of Middle Management profiles, is currently looking for aCompliance & AFC Specialistfor a SGR Real Estate Company.The selected candidate will be responsible for ensuring compliance with applicable regulations and supporting activities related to the prevention of...
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Dwh & Bi Senior Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Gi Group Spa Filiale Di Milano Iv Novembre A tempo pienoA leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems.You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands.The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...
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Anti-Money Laundering Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoConcentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito a all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello La tua figura : Come AML Specialist...
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Anti-Money Laundering Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoConcentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist sarai...
