Anti-Money Laundering Specialist

1 settimana fa

Lazio, Italia Altro A tempo pieno

Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Collaborerai, dai nostri uffici di Vimercate, con il nostro cliente per garantire l'aderenza alle policy e alle disposizioni regolamentari.??Responsabilità principaliEffettuare controlli di secondo livello e verifiche sulle operazioni in conformità alla normativa AML.Analizzare e valutare i rischi legati alle transazioni e ai clienti.Redigere report e segnalazioni agli organi competenti.Collaborare con le funzioni interne per l'implementazione di procedure AML.Aggiornarsi costantemente sulle normative e best practice in materia di antiriciclaggio.RequisitiAlmeno 2 anni in ambito antiriciclaggio (AML), preferibilmente in contesto bancario.Laurea ad Indirizzo Socioeconomicogiuridico, preferibilmente in ambito giuridico.Inglese fluente (parlato e scritto).Conoscenza delle normative AML, capacità di analisi, attenzione al dettaglio, problem solving.Precisione, riservatezza, capacità di lavorare in team.Cosa OffriamoContratto iniziale a Tempo Determinato, 6 MesiPossibilità di crescita all'interno di un contesto dinamico e multinazionaleModalità di lavoro IbridaRAL commisurata alle esperienze + Buoni pastoConcentrix University Access & LinkedIn Learning free accessDisclaimerConcentrix is an equal opportunity employer.Concentrix evaluates qualified applicants without regard to race, color, religion, gender, national origin, age, sexual orientation, gender identity or expression, protected veteran status, disability status or any other legally protected characteristic.#J-*****-Ljbffr

  • Analista Funzionale Aml

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Analista Funzionale AML (Anti Money Laundering) (Rif. ********) aizoOn , società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / aAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) .La figura sarà inserita all'interno del mercato Finance di aizoOn e lavorerà nell'ambito AML per un importante cliente...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Specialist in Anti-Money Laundering.Responsibilities include reputational monitoring, relationship analysis, and drafting reports.Requires legal degree and experience.

  • Officer - Anti-Money Laundering

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Banca Finint A tempo pieno

    Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative.Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico...

  • Compliance & Afc Specialist - Real Estate (Associate)

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    A specialized recruitment firm is seeking a Compliance & AFC Specialist in Milan, Lombardy.The role requires ensuring compliance with regulations and supporting anti-money laundering and anti-corruption activities in the real estate sector.With 3-4 years of experience and a degree in Economics or Law, the ideal candidate will possess strong analytical skills...

  • Dwh & Bi Senior Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Gi Group Spa Filiale Di Milano Iv Novembre A tempo pieno

    A leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems.You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands.The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...

  • Compliance & Afc Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Chaberton Professionals , a division ofChaberton Partnersdedicated to the research and selection of Middle Management profiles, is currently looking for aCompliance & AFC Specialistfor a SGR Real Estate Company.The selected candidate will be responsible for ensuring compliance with applicable regulations and supporting activities related to the prevention of...

  • Analista Funzionale Aml

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Analista Funzionale AML (Anti Money Laundering) (Rif. ********)aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / aAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) .La figura sarà inserita all'interno del mercato Finance di aizoOn e lavorerà nell'ambito AML per un importante cliente...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

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  • Financial Crime Specialist

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Financial Crime Specialist Date posted *****/ Location Rome | Italy Company Worldline (Financial Crime Specialist)(Rome) This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow.From your local...

  • Aml Analyst

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Entain A tempo pieno

    Join to apply for theAML Analystrole atEntainSports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change.By putting people first.By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before.We're pulling into pole position by pushing boundaries further.With innovation.With technology.But...