Anti-Money Laundering Specialist
7 giorni fa
Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito a all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello La tua figura : Come AML Specialist sarai responsabile delle attività di monitoraggio, analisi e controllo finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al rispetto delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio.Collaborerai, dai nostri uffici di Vimercate, con il nostro cliente per garantire l'aderenza alle policy e alle disposizioni regolamentari.??Responsabilità principali : Effettuare controlli di secondo livello e verifiche sulle operazioni in conformità alla normativa AML.Analizzare e valutare i rischi legati alle transazioni e ai clienti.Redigere report e segnalazioni agli organi competenti.Collaborare con le funzioni interne per l'implementazione di procedure AML.Aggiornarsi costantemente sulle normative e best practice in materia di antiriciclaggio.Requisiti Almeno 2 anni in ambito antiriciclaggio (AML), preferibilmente in contesto bancario.Laurea ad Indirizzo Socioeconomicogiuridico, preferibilmente in ambito giuridico.Inglese fluente (parlato e scritto).Conoscenza delle normative AML, capacità di analisi, attenzione al dettaglio, problem solving.Precisione, riservatezza, capacità di lavorare in team.?Cosa Offriamo Contratto iniziale a Tempo Determinato, 6 Mesi Possibilità di crescita all'interno di un contesto dinamico e multinazionale Modalità di lavoro Ibrida RAL commisurata alle esperienze + Buoni pasto Concentrix University Access & LinkedIn Learning free access Disclaimer Concentrix is an equal opportunity employer.Concentrix evaluates qualified applicants without regard to race, color, religion, gender, national origin, age, sexual orientation, gender identity or expression, protected veteran status, disability status or any other legally protected characteristic.#J-*****-Ljbffr
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Anti-Money Laundering Specialist
2 settimane fa
Lazio, Italia Lottomatica A tempo pienoRequisiti:Cosa offriamoTicket restaurantJob Grade: 2We are the Lottomatica Group, the leader in the regulated gaming sector in Italy and one of the largest European operators across all business areas: sports betting, online gaming, and amusement machines.We offer our customers safe, high-quality gaming experiences across all channels, placing responsibility...
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Analista Funzionale Aml
7 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) (Rif. ********) aizoOn , società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / aAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) .La figura sarà inserita all'interno del mercato Finance di aizoOn e lavorerà nell'ambito AML per un importante cliente...
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Anti-Money Laundering Specialist
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoSpecialist in Anti-Money Laundering.Responsibilities include reputational monitoring, relationship analysis, and drafting reports.Requires legal degree and experience.
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Officer - Anti-Money Laundering
2 settimane fa
Lazio, Italia Banca Finint A tempo pienoIl Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative.Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico...
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Lazio, Italia Altro A tempo pienoA specialized recruitment firm is seeking a Compliance & AFC Specialist in Milan, Lombardy.The role requires ensuring compliance with regulations and supporting anti-money laundering and anti-corruption activities in the real estate sector.With 3-4 years of experience and a degree in Economics or Law, the ideal candidate will possess strong analytical skills...
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Dwh & Bi Senior Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Gi Group Spa Filiale Di Milano Iv Novembre A tempo pienoA leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems.You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands.The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and...
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Compliance & Afc Specialist
7 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoChaberton Professionals , a division ofChaberton Partnersdedicated to the research and selection of Middle Management profiles, is currently looking for aCompliance & AFC Specialistfor a SGR Real Estate Company.The selected candidate will be responsible for ensuring compliance with applicable regulations and supporting activities related to the prevention of...
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Analista Funzionale Aml
7 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) (Rif. ********)aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / aAnalista Funzionale AML (Anti Money Laundering) .La figura sarà inserita all'interno del mercato Finance di aizoOn e lavorerà nell'ambito AML per un importante cliente...
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Anti-Money Laundering Specialist
7 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoConcentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist sarai...
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Financial Crime Specialist
4 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoFinancial Crime Specialist Date posted *****/ Location Rome | Italy Company Worldline (Financial Crime Specialist)(Rome) This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow.From your local...
