Addetto/A Antiriciclaggio E Compliance Finanziaria
3 giorni fa
La Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA.Mansioni:Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggioGestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e predisposizione delle relative relazioniSupporto nelle attività di Compliance Finanziaria, garantendo l'osservanza delle normative vigenti e delle policy interne dell'istitutoCollaborazione con le funzioni interne per l'adeguamento alle procedure aziendaliRedazione di report e comunicazioni verso gli organi di vigilanzaRequisiti:Laurea magistrale in Economia o GiurisprudenzaEsperienza pregressa in materia di antiriciclaggio e compliance finanziaria, maturata presso istituti bancari o intermediari finanziariOttima conoscenza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. ******** e s.m.i.) e delle principali disposizioni in tema di complianceCapacità di operare in autonomia, con precisione e senso di responsabilitàBuone competenze informatiche (pacchetto Office)Attitudine al lavoro in team e riservatezza nella gestione dei datiDisponibilità immediataInquadramento contrattuale:Contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile in azienda.Orario di lavoro: Full-timeLuogo di lavoro: Macerata (MC)Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. ********.L'offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi in ottemperanza al D.Lgs. ********.
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4 settimane fa
Macerata, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pienoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro , filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA. Mansioni: Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)...
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4 settimane fa
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4 settimane fa
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4 settimane fa
Macerata, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pienoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA Mansioni: Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC) Analisi...
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3 settimane fa
Macerata, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pienoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA.Mansioni:- Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio - Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC) -...
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Macerata, Marche, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pieno 30.000 € - 50.000 € all'anoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando peristituto bancario clienteun/a:ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIAMansioni:Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggioGestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)Analisi delle...
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4 settimane fa
Macerata (MC), Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pienoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA. Mansioni: Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)...
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