Addetto Antiriciclaggio

4 ore fa

Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la divisione specializzata nella Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito Finance.Per prestigioso Istituto di Credito situato in provincia di A rezzo, siamo alla ricerca di unAddetto Antiriciclaggio (AML Specialist).La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Compliance e si occuperà di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio .Cosa ti offriamo?L'inquadramento sarà commisurato all'effettiva esperienza maturata dal candidato:profili Junior/Neolaureati: inserimento tramite tirocinio extracurriculare finalizzato all'assunzione con rimborso spese mensile pari a 800€;profili Expert: Contratto a tempo determinato o indeterminato, con RAL a partire da ****** € in base al livello di esperienza.Sede di lavoro:Provincia di A rezzo.Di cosa ti occuperai?Sotto la supervisione del Responsabile Compliance, ti occuperai delle seguenti attività:Adeguata Verifica: Esecuzione delle procedure di Due Diligence sulla clientela dell'istituto;Monitoraggio Operativo: Analisi delle transazioni e dei flussi finanziari per l'individuazione di potenziali anomalie;Supporto SOS: Collaborazione nella preparazione della documentazione per le segnalazioni di operazioni sospette all'UIF;Archivio Unico Informatico (AUI): Gestione e controllo della corretta alimentazione della base dati;Aggiornamento Normativo: Monitoraggio delle evoluzioni legislative in materia AML e supporto nell'adeguamento delle procedure interne.Quali sono i requisiti?Laurea in Giurisprudenza o Economia;conoscenza (anche teorica per i profili junior) del D.Lgs.******** e della normativa di settore bancario;ottime capacità di analisi e attitudine al problem solving;dimestichezza con i principali strumenti informatici e basi dati per la ricerca di informazioni;elevata riservatezza e integrità professionale;precisione metodologica e capacità di lavorare per obiettivi.Sei interessato a intraprendere o consolidare la tua carriera nel settore bancario?Invia il tuo CV aggiornato per partecipare alle selezioni.--La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito /

  • Addetto/A Ufficio Legale

    4 ore fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Synergie Italia S.p.A. ricerca per un'azienda strutturata e in costante crescita, operante in un contesto organizzativo complesso e regolamentato, un / a Addetto da inserire a supporto della direzione aziendale.La sede di lavoro è situata a Crema (CR).ResponsabilitàLa risorsa selezionata sarà inserita all'interno della struttura aziendale con un ruolo di...

  • Addetto Aml

    6 giorni fa

    Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&, CTF Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL ******,84 + ticket da 8 euro, Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma), Orario: Full time 37 ore settimanali.Responsabilit Le attivit che dovr svolgere la risorsa sono: analisi alerts generati dal...

  • Neodiplomato/A - Addetto/A Segreteria Con Inglese

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Remax Maison A tempo pieno

    Siamo un'agenzia immobiliare RE/MAX su Roma, strutturata e in crescita.Cerchiamo una segretaria amministrativa precisa e affidabile, con focus su documentazione immobili , pratiche antiriciclaggio , inserimento annunci e gestione delle telefonate .Raccolta e gestione documentazione immobiliGestione antiriciclaggio (AML)Risposta al telefonoIl ruolo è...

  • Coordinatore Legale

    4 ore fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un'azienda in crescita cerca un Addetto per supportare la direzione aziendale.La persona selezionata avrà il compito di gestire gli adempimenti legali in materia di privacy e antiriciclaggio, interfacciandosi con studi legali esterni.È richiesta una laurea in diritto e esperienza come legal manager, preferibilmente nel settore Commercio.La posizione offre...

  • Analista Aml

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un importante attore nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio a Milano.La persona selezionata si occuperà di analizzare gli alert e valutare operazioni anomale.Si richiede laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML.È previsto un contratto di somministrazione di 6 mesi con ingresso flessibile e altri...

  • Aml Compliance Analyst — Hybrid

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Specialist _ Specialista AntiriciclaggioOpenjobmetis SpAOpenjobmetis SpA, a global leader in Customer Experience and Business Solutions, is hiring an AML / Addetto/a Antiriciclaggio for its Vimercate office.ResponsibilitiesSupport monitoring and analysis of suspicious transactions in compliance with AML regulations.Collaborate with the...

  • Addetto/A Operazioni Bancarie

    6 giorni fa

    Lazio, Italia Adecco A tempo pieno

    ProfiloAdecco Italia Spa – filiale di Sulmona - cerca una risorsada inserire come Operatore di sportello bancario per una rinomata aziendacliente, con sede nelle filiali di Sulmona.Questa posizione rappresenta un'opportunità ideale per chidesidera entrare o crescere nel mondo bancario, sviluppando competenze siaoperative che relazionali in un contesto...