Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

3 giorni fa

Bardi, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.Attività da assegnare:La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.Requisiti richiesti:Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio.Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.Buona conoscenza della lingua inglese.Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.Dettagli dell'offerta:Tirocinio formativo in uncontesto bancario strutturato e di elevato profilo.Durata: 4 mesi.Agevolazioni: Rimborso spese mensile.Sede: Roma CentroFormazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    18 ore fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno...

  • Tirocinio AML/CFT: Analisi Rischi, CDD/KYC

    18 ore fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Una storica banca d’investimento italiana cerca una risorsa per un tirocinio formativo nel team AML. Il candidato supporterà attività di monitoraggio antiriciclaggio, analizzerà operazioni e si occuperà di adeguata verifica della clientela. Si richiede laurea magistrale in discipline economiche, capacità analitiche e padronanza di Excel. Offriamo...

  • Operatore Di Patronato

    5 giorni fa

    Bardi, Italia Confindustria Bergamo A tempo pieno

    Il Comitato Territoriale ALDEPI di Bergamo, ricerca una risorsa da inserire tramite tirocinio formativo all'interno del servizio di Patronato.Il Patronato fornisce consulenza e assistenza a privati e aziende in materia di previdenza, welfare e strumenti di sostegno al reddito .La risorsa selezionata sarà inserita in un percorso di formazione e affiancamento...

  • Senior Compliance Officer

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer.AttivitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i...

  • Istruttore Amministrativo

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Dipartimento Della Funzione Pubblica A tempo pieno

    OverviewJoin to apply for theAVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, A TEMPO Pieno ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE 'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO' DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICIrole atDipartimento della Funzione Pubblica.Referrals increase your chances of interviewing at Dipartimento della Funzione Pubblica by 2xBusto Arsizio,...

  • Operatore Di Patronato

    5 giorni fa

    Bardi, Italia Confindustria Bergamo A tempo pieno

    Il Comitato Territoriale ALDEPI di Bergamo, ricerca una risorsa da inserire tramite tirocinio formativo all'interno del servizio di Patronato.Il Patronato fornisce consulenza e assistenza a privati e aziende in materia di previdenza, welfare e strumenti di sostegno al reddito .La risorsa selezionata sarà inserita in un percorso di formazione e affiancamento...

  • Quality Assurance Employee

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Acs Dobfar A tempo pieno

    Tipo di tirocinio: Curriculare o extracurriculareArea: QualitàObiettivi del TIROCINIOIl/La tirocinante supporterà le attività del Dipartimento Assicurazione Qualità contribuendo alla gestione e revisione di documentazione tecnica, modulistica e procedure operative, acquisendo esperienza pratica in un contesto regolatorio altamente strutturato.La...

  • Quality Assurance Employee

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Acs Dobfar A tempo pieno

    Tipo di tirocinio: Curriculare o extracurriculareArea: QualitàObiettivi del TIROCINIOIl/La tirocinante supporterà le attività del Dipartimento Assicurazione Qualità contribuendo alla gestione e revisione di documentazione tecnica, modulistica e procedure operative, acquisendo esperienza pratica in un contesto regolatorio altamente strutturato.La...

  • Quality Assurance Employee

    1 giorno fa

    Bardi, Italia Acs Dobfar A tempo pieno

    Tipo di tirocinio: Curriculare o extracurriculareArea: QualitàObiettivi del TIROCINIOIl/La tirocinante supporterà le attività del Dipartimento Assicurazione Qualità contribuendo alla gestione e revisione di documentazione tecnica, modulistica e procedure operative, acquisendo esperienza pratica in un contesto regolatorio altamente strutturato.La...

  • Quality Assurance Employee

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Acs Dobfar A tempo pieno

    Tipo di tirocinio: Curriculare o extracurriculare Area: Qualità Obiettivi del TIROCINIOIl/La tirocinante supporterà le attività del Dipartimento Assicurazione Qualità contribuendo alla gestione e revisione di documentazione tecnica, modulistica e procedure operative, acquisendo esperienza pratica in un contesto regolatorio altamente strutturato.La...